Operaciones humanitarias preservadas ante una amenaza de designación por financiamiento del terrorismo
Una importante organización internacional de ayuda humanitaria amenazada con una designación de OFAC por presunto financiamiento del terrorismo evitó su inclusión en la lista mediante gestiones previas, sólidos controles y la liberación de transferencias benéficas congeladas.
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Operaciones de la plataforma protegidas ante acusaciones de acceso por partes sancionadas
Una plataforma global de intercambio de criptoactivos amenazada con una designación de OFAC por presunto acceso de partes sancionadas evitó la designación mediante una defensa coordinada, una investigación independiente y una interacción transparente con la agencia.
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Continuidad operativa ante riesgos por energía y combustible de una entidad bloqueada
Una empresa minera extranjera mantuvo sus operaciones esenciales pese a depender de un proveedor regional de energía bloqueado, mediante análisis de riesgos de OFAC, estructuración de transacciones y controles de sanciones documentados.
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Demanda federal para obligar a OFAC a resolver una petición de exclusión retrasada
Un ciudadano iraní sometido a una prolongada designación SDN presentó una demanda federal para obligar a OFAC a resolver su petición pendiente de reconsideración y exclusión de la lista.
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Exclusiones por sanciones cibernéticas y recuperación de activos tras la exclusión
Varias personas designadas bajo las autoridades de sanciones cibernéticas de OFAC fueron excluidas con éxito de la Lista SDN tras una amplia labor de defensa administrativa y la presentación de pruebas. Los asuntos también incluyeron gestiones posteriores para recuperar cuentas bloqueadas y derechos sobre bienes congelados, además de abordar consideraciones de cumplimiento tras la exclusión.
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Divulgación voluntaria ante OFAC resuelta con una carta de advertencia
La filial estadounidense de una importante institución financiera mundial notificó voluntariamente a OFAC posibles infracciones del programa de sanciones contra Irán tras una revisión interna. OFAC resolvió el asunto mediante una carta de advertencia y no adoptó nuevas medidas de ejecución.
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Transferencias internacionales bloqueadas liberadas para un distribuidor multinacional de bebidas espirituosas
Un distribuidor multinacional de bebidas espirituosas logró liberar varias transferencias internacionales después de que OFAC confirmara que la empresa no estaba bloqueada y emitiera las licencias necesarias.
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Investigación de OFAC por sanciones relacionadas con Irán y Rusia resuelta con una carta de advertencia
Una empresa multinacional con sede en Estados Unidos resolvió una investigación de OFAC sobre posibles infracciones de sanciones relacionadas con Irán y Rusia mediante una carta de advertencia, sin medidas de ejecución adicionales.
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Asunto de ejecución de OFAC resuelto con una carta de advertencia
Un importante fabricante estadounidense de equipos de audio resolvió una investigación de OFAC con una carta de advertencia y sin medidas de ejecución adicionales.
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Relaciones bancarias restablecidas para una firma multinacional de servicios jurídicos y propiedad intelectual
Una firma multinacional que operaba en jurisdicciones sujetas a embargo restableció sus relaciones bancarias en Estados Unidos tras reforzar sus controles, procedimientos y documentación de cumplimiento de sanciones.
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Riesgo de sanciones resuelto para una institución financiera africana
Una institución financiera africana acusada públicamente de actividades sancionables evitó medidas de OFAC mediante pruebas exculpatorias y mejoras en su programa de cumplimiento.
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