Exdirectivos de OFAC en el equipo
Asuntos y casos representativos
Publicaciones, eventos y orientación
Servicios para todo el ciclo de OFAC
Riesgo de sanciones por sector
FILOSOFÍA DE TRABAJO
De la designación a la exclusión de la lista. Resolvemos asuntos ante OFAC.
Construimos el expediente
Desde el primer día, el expediente se prepara como si pudiera ser revisado fuera de OFAC. Primero vienen las pruebas y después la exposición de la posición. Los materiales de respaldo y los argumentos se reúnen para resistir impugnaciones, incluso cuando la vía prevista sea una resolución administrativa. El trabajo avanza con rapidez sin crear vacíos ni contradicciones, combinando una recopilación ágil de información con documentación clara, partes interesadas alineadas y comunicaciones controladas a medida que se conocen los hechos.
Controlamos el ritmo
La perspectiva de antiguos funcionarios de OFAC define qué debe probarse, dónde aparecerán los puntos débiles y qué puede provocar demoras. Nuestro enfoque refleja qué impulsa el proceso, cuándo presentar información, cómo responder a solicitudes adicionales y cuándo debe planificarse una escalada en lugar de improvisarla. Los asuntos de OFAC afectan a bancos, contrapartes, aseguradoras, proveedores y operaciones internas mucho antes de que se emita una decisión. Nuestro enfoque preserva las opciones y coordina la continuidad, incluidas las licencias, para evitar que la empresa quede en un limbo.
Protegemos la credibilidad
La credibilidad se protege mediante la coherencia. Los escritos presentados, las comunicaciones con contrapartes y bancos y la coordinación interna se mantienen alineados para que la agencia vea una sola versión defendible. Esta disciplina evita vacíos y contradicciones que pueden debilitar la posición, provocar demoras o forzar una escalada innecesaria.
OPORTUNIDADES PROFESIONALES
Únase a un equipo dedicado exclusivamente a asuntos de OFAC
Ferrari & Associates lleva asuntos de designación, investigaciones de cumplimiento y ejecución, solicitudes de licencias, recuperación de activos y programas de cumplimiento en los que el expediente debe resistir el escrutinio. El trabajo se desarrolla ante la agencia, se basa en hechos y a menudo exige rapidez.
Buscamos abogados, analistas de investigación y pasantes que quieran trabajar en asuntos complejos de sanciones en una firma que actúa con rapidez, construye expedientes defendibles desde el primer día y aborda el trabajo ante OFAC con la disciplina que exige.
En qué trabajará
Solicitudes de exclusión de listas e impugnaciones de inclusiones en la lista SDN que requieren expedientes probatorios para revisión administrativa y, cuando corresponda, judicial.
Investigaciones de ejecución en las que la agencia formula preguntas difíciles y hay mucho en juego. Solicitudes de licencia para transacciones que requieren autorización de OFAC. Asuntos de desbloqueo de activos en los que los fondos bloqueados y las cuentas congeladas necesitan vías documentadas para su liberación.
Programas de cumplimiento que deben resistir el examen de las decisiones y los controles por parte de los reguladores.
Lo que buscamos
Personas capaces de actuar con rapidez sin dejar vacíos. Investigación profunda combinada con redacción clara. Capacidad para desenvolverse en situaciones ambiguas y construir argumentos coherentes a partir de hechos incompletos.
Buscamos interés por cómo OFAC evalúa la credibilidad, qué desencadena medidas de ejecución y cómo funcionan realmente los procesos administrativos. Se valora la experiencia previa en una agencia, pero no es obligatoria.
Lo importante es el rigor, la atención al detalle y el buen criterio bajo presión.
Vacantes
Evaluamos de forma continua a candidatos calificados según las necesidades actuales. Para postularse, envíe su currículum y una breve carta de presentación a careers@falawpc.com.
Explique qué le atrae del trabajo relacionado con OFAC y qué puesto busca.
¿Enfrenta un asunto de OFAC?
Ante un asunto urgente o una revisión de controles, la estrategia considera cómo OFAC evalúa los hechos, la credibilidad y el riesgo.