RESPUESTA DE EMERGENCIA
¿Activos bloqueados, inclusión en una lista o citación?
CUMPLIMIENTO PREVENTIVO
¿Necesita asesoría o un programa de cumplimiento de sanciones?
NUESTRO ENFOQUE
La realidad de OFAC, no la teoría
Nuestra estrategia refleja cómo OFAC evalúa los hechos, la credibilidad y los riesgos, en lugar de basarse en recomendaciones generales de cumplimiento.
Estrategia ante OFAC
Comprendemos los matices del proceso de decisión de OFAC, incluidas las impugnaciones y los procedimientos de ejecución, y preparamos documentación para auditorías y revisiones.
Evaluación rápida y documentación clara
Recopilamos rápidamente los datos, identificamos los asuntos clave y creamos un expediente capaz de resistir el escrutinio de OFAC, incluso bajo presión.
Preservamos sus opciones
Protegemos la continuidad de las operaciones y mantenemos en marcha las transacciones, las licencias y la toma de decisiones.
RESULTADOS EN ASUNTOS DE OFAC
Resultados que mantienen sus operaciones en marcha
Operaciones humanitarias preservadas ante una amenaza de designación por financiamiento del terrorismo
Una importante organización internacional de ayuda humanitaria amenazada con una designación de OFAC por presunto financiamiento del terrorismo evitó su inclusión en la lista mediante gestiones previas, sólidos controles y la liberación de transferencias benéficas congeladas.
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Operaciones de la plataforma protegidas ante acusaciones de acceso por partes sancionadas
Una plataforma global de intercambio de criptoactivos amenazada con una designación de OFAC por presunto acceso de partes sancionadas evitó la designación mediante una defensa coordinada, una investigación independiente y una interacción transparente con la agencia.
VER DETALLES¿Enfrenta un asunto de OFAC?
Cuando más está en juego, influimos en el resultado, actuamos con rapidez y precisión y protegemos los derechos de nuestros clientes.