RESPUESTA DE EMERGENCIA
¿Activos bloqueados, inclusión en una lista o citación?
CUMPLIMIENTO PREVENTIVO
¿Necesita asesoría o un programa de cumplimiento de sanciones?
NUESTRO ENFOQUE
La realidad de OFAC, no la teoría
Nuestra estrategia refleja cómo OFAC evalúa los hechos, la credibilidad y los riesgos, en lugar de basarse en recomendaciones generales de cumplimiento.
Estrategia ante OFAC
Comprendemos los matices del proceso de decisión de OFAC, incluidas las impugnaciones y los procedimientos de ejecución, y preparamos documentación para auditorías y revisiones.
Evaluación rápida y documentación clara
Recopilamos rápidamente los datos, identificamos los asuntos clave y creamos un expediente capaz de resistir el escrutinio de OFAC, incluso bajo presión.
Preservamos sus opciones
Protegemos la continuidad de las operaciones y mantenemos en marcha las transacciones, las licencias y la toma de decisiones.
RESULTADOS EN ASUNTOS DE OFAC
Resultados que mantienen sus operaciones en marcha
Cierre de revisión de cumplimiento de OFAC relacionada con Rusia con carta de advertencia y sin multa
Cerró OFAC su revisión de cumplimiento relacionada con Rusia con una carta de advertencia y sin multa civil después de que Ferrari & Associates desbloqueó la propiedad estadounidense de los clientes a través de cinco licencias específicas y una demanda por demora irrazonable ante la APA.
VER DETALLES
Operaciones humanitarias preservadas ante una amenaza de designación por financiamiento del terrorismo
Una importante organización internacional de ayuda humanitaria amenazada con una designación de OFAC por presunto financiamiento del terrorismo evitó su inclusión en la lista mediante gestiones previas, sólidos controles y la liberación de transferencias benéficas congeladas.
VER DETALLES¿Enfrenta un asunto de OFAC?
Cuando más está en juego, influimos en el resultado, actuamos con rapidez y precisión y protegemos los derechos de nuestros clientes.