الحفاظ على العمليات الإنسانية في مواجهة خطر الإدراج بسبب تمويل الإرهاب
نجحت منظمة خيرية دولية كبرى للإغاثة الإنسانية، كانت تواجه خطر الإدراج على قوائم OFAC بسبب مزاعم تمويل الإرهاب، في تفادي الإدراج من خلال تحرك استباقي، وإجراءات موثوقة لمكافحة تمويل الإرهاب، والإفراج عن التحويلات الخيرية المجمدة.
عرض التفاصيل
حماية عمليات المنصة في مواجهة مزاعم وصول أطراف خاضعة للعقوبات
تجنبت منصة عالمية لتداول العملات المشفرة إدراجها من قبل OFAC بسبب مزاعم وصول أطراف خاضعة للعقوبات، وذلك من خلال دفاع منسق وتحقيق مستقل وتواصل شفاف مع الوكالة.
عرض التفاصيل
استمرار العمليات رغم مخاطر التعامل مع جهة محظورة لتأمين الطاقة والوقود
حافظت شركة تعدين أجنبية على عملياتها الأساسية رغم اعتمادها على مورد طاقة إقليمي محظور، بفضل تحليل مخاطر OFAC وهيكلة المعاملات وضوابط العقوبات الموثقة.
عرض التفاصيل
دعوى اتحادية لإلزام OFAC بالبت في طلب متأخر للشطب من القائمة
رفع مواطن إيراني ظل مدرجاً على قائمة SDN دعوى اتحادية لإلزام OFAC بالبت في طلبه المعلق لإعادة النظر والشطب من القائمة.
عرض التفاصيل
الشطب من قوائم العقوبات السيبرانية واسترداد الأصول بعد الشطب
شُطب عدة أفراد مدرجين بموجب سلطات العقوبات السيبرانية لدى OFAC بنجاح من قائمة SDN بعد جهود مكثفة للمناصرة الإدارية وتقديم الأدلة. وشملت المسائل أيضاً استرداد الحسابات المحظورة وحقوق الملكية المجمدة، ومعالجة متطلبات الامتثال المستمرة بعد الشطب.
عرض التفاصيل
إفصاح طوعي إلى OFAC انتهى بخطاب تحذيري
أبلغ الفرع الأمريكي لمؤسسة مالية عالمية كبرى OFAC طوعاً عن مخالفات محتملة لبرنامج العقوبات على إيران بعد مراجعة داخلية. وأنهى OFAC المسألة بخطاب تحذيري من دون اتخاذ إجراءات إنفاذ إضافية.
عرض التفاصيل
الإفراج عن تحويلات دولية محظورة لموزع متعدد الجنسيات للمشروبات الروحية
نجح موزع متعدد الجنسيات للمشروبات الروحية في الإفراج عن عدة تحويلات دولية بعد أن أكد OFAC أن الشركة ليست محظورة وأصدر التراخيص اللازمة.
عرض التفاصيل
تسوية تحقيق OFAC بشأن عقوبات مرتبطة بإيران وروسيا برسالة تحذير
أنهت شركة متعددة الجنسيات مقرها الولايات المتحدة تحقيقًا من OFAC بشأن انتهاكات محتملة لعقوبات مرتبطة بإيران وروسيا برسالة تحذير ومن دون إجراءات إنفاذ إضافية.
عرض التفاصيل
تسوية مسألة إنفاذ لدى OFAC برسالة تحذير
أنهى مصنع أمريكي كبير لمعدات الصوت تحقيقًا من OFAC برسالة تحذير ومن دون إجراءات إنفاذ إضافية.
عرض التفاصيل
استعادة العلاقات المصرفية لشركة دولية للمحاماة والملكية الفكرية
استعادت شركة دولية تعمل في ولايات قضائية خاضعة للحظر علاقاتها المصرفية في الولايات المتحدة بعد تعزيز ضوابط العقوبات والإجراءات الداخلية والوثائق المتعلقة بالامتثال.
عرض التفاصيل
معالجة مخاطر العقوبات لمؤسسة مالية أفريقية
تجنبت مؤسسة مالية أفريقية واجهت ادعاءات علنية بممارسة أنشطة قد تستوجب العقوبات اتخاذ OFAC إجراءات ضدها، وذلك من خلال تقديم أدلة نافية وتعزيز ضوابط الامتثال.
عرض التفاصيل