Гуманитарная деятельность сохранена при угрозе включения в список OFAC за финансирование терроризма
Крупная международная гуманитарная организация, которой грозило включение в список OFAC по обвинениям в финансировании терроризма, избежала этого благодаря работе с ведомством до принятия решения, надежным процедурам противодействия финансированию терроризма и разблокировке благотворительных переводов.
ПОДРОБНЕЕ
Работа платформы сохранена на фоне обвинений в доступе лиц под санкциями
Глобальная криптовалютная биржа, которой грозило включение в список OFAC из-за предполагаемого доступа лиц под санкциями, избежала этого благодаря скоординированной защите, независимому расследованию и прозрачному взаимодействию с ведомством.
ПОДРОБНЕЕ
Работа компании сохранена несмотря на санкционные риски при закупке энергии и топлива у заблокированной организации
Иностранная горнодобывающая компания сохранила основные операции, несмотря на зависимость от заблокированного регионального поставщика энергоресурсов, благодаря анализу рисков OFAC, структурированию сделок и документированным санкционным мерам контроля.
ПОДРОБНЕЕ
Федеральный иск с требованием к OFAC рассмотреть затянувшееся ходатайство об исключении из списка
Гражданин Ирана, длительное время находившийся в списке SDN, подал федеральный иск, чтобы обязать OFAC рассмотреть его ходатайство о пересмотре и исключении из списка.
ПОДРОБНЕЕ
Исключение из списков по киберсанкциям и возврат активов после снятия ограничений
Несколько лиц, включенных OFAC в санкционный список в рамках киберсанкционной программы, были успешно исключены из списка SDN после масштабной административной работы и представления доказательств. Дела также включали возврат заблокированных счетов и замороженных имущественных прав, а также решение сохранявшихся вопросов комплаенса после исключения.
ПОДРОБНЕЕ
Добровольное сообщение в OFAC завершилось предупреждением
Американское подразделение крупного международного финансового учреждения добровольно сообщило OFAC о возможных нарушениях санкционной программы в отношении Ирана после внутренней проверки. OFAC завершило дело предупреждением без дальнейших правоприменительных мер.
ПОДРОБНЕЕ
Международные переводы дистрибьютора алкогольной продукции разблокированы
Международный дистрибьютор алкогольной продукции добился освобождения нескольких международных переводов после того, как OFAC подтвердило отсутствие у компании заблокированного статуса и выдало необходимые лицензии.
ПОДРОБНЕЕ
Расследование OFAC по санкциям в отношении Ирана и России завершилось предупреждением
Международная компания со штаб-квартирой в США завершила расследование OFAC по возможным нарушениям санкций в отношении Ирана и России получением предупреждения без дальнейших правоприменительных мер.
ПОДРОБНЕЕ
Правоприменительное дело OFAC завершилось предупреждением
Крупный американский производитель аудиооборудования завершил расследование OFAC получением предупреждения без дальнейших правоприменительных мер.
ПОДРОБНЕЕ
Восстановлены банковские отношения международной юридической фирмы в сфере интеллектуальной собственности
Международная фирма, работавшая в юрисдикциях под эмбарго, восстановила отношения с американскими банками после усиления санкционного контроля, внутренних процедур и документации.
ПОДРОБНЕЕ
Санкционные риски устранены для африканской финансовой организации
Африканская финансовая организация, публично обвиненная в деятельности, способной повлечь санкции, избежала мер OFAC благодаря оправдывающим доказательствам и усилению комплаенс-контроля.
ПОДРОБНЕЕ