Bufete estadounidense confirma que ayudó a dos aliados de la junta de Myanmar y a una empresa a librarse de las sanciones de EE. UU.
El fundador del bufete estadounidense Ferrari & Associates confirmó que la firma ayudó recientemente a retirar de la lista de sanciones de Estados Unidos a «dos personas y una empresa» vinculadas con la junta de Myanmar.
Un aviso del Departamento del Tesoro publicado en julio anunció el levantamiento de las sanciones contra cuatro ciudadanos de Myanmar —Jonathan Myo Kyaw Thaung (también conocido como Jonathan Kyaw Thaung), Aung Hlaing Oo, Sit Taing Aung y Tin Latt Min— y un ciudadano indio, Deepak Subhash Jadhav, así como contra empresas vinculadas con ellos.
La decisión provocó indignación entre ciudadanos de Myanmar y defensores de los derechos humanos. Generó especial preocupación porque todas las personas de Myanmar retiradas de la lista mantienen vínculos con la junta y tres de ellas participaron en el suministro de armas al régimen militar.
El relator especial de las Naciones Unidas, Tom Andrews, calificó las exclusiones de «inadmisibles» y de un giro «sorprendente» en la política estadounidense que podría fortalecer a la junta y a quienes la apoyan.
Las cuatro personas de Myanmar fueron sancionadas entre 2022 y 2024 por la Administración Biden debido a sus cuestionables vínculos con la junta, incluido el suministro de armas, aeronaves y tecnología utilizados por las fuerzas del régimen para atacar a su propia población.
Tras el anuncio del Departamento del Tesoro, Erich Ferrari, fundador de Ferrari & Associates, escribió en LinkedIn: «Llevo 19 años trabajando en asuntos de exclusión de la lista SDN de OFAC, pero nunca había conseguido una triple exclusión… hasta hoy».
OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, responsable de administrar y aplicar las sanciones. SDN significa «nacional especialmente designado», es decir, una persona o entidad sancionada.
Según su perfil de LinkedIn, las principales áreas de práctica de Ferrari consisten en ayudar a sus clientes a cumplir las sanciones comerciales estadounidenses y resolver asuntos relacionados con ellas. También menciona como especialidad la «exclusión de designaciones SDN de OFAC».
The Irrawaddy envió entonces un correo electrónico a Ferrari para preguntarle si la «triple exclusión» mencionada en su publicación se refería a tres de las cuatro personas de Myanmar retiradas de la lista y, en ese caso, a cuáles. Ferrari no respondió.
Sin embargo, según el pódcast Insight Myanmar, Ferrari confirmó durante una entrevista que «de las cuatro personas y empresas birmanas [de Myanmar] retiradas de la lista, dos personas y una empresa son clientes suyos». Antes de la entrevista, el presentador señaló: «Debido a la confidencialidad entre abogado y cliente, nuestro invitado no puede revelar los nombres de los clientes que representó ni la naturaleza de cada asunto».
Al preguntarle por la indignación de ciudadanos de Myanmar y defensores de los derechos humanos, Ferrari respondió: «De ninguna manera digo que no puedan estar enojados por esto o que no deban tener una opinión».
Según un resumen de sus declaraciones publicado en el sitio web de Insight Myanmar, Ferrari destacó que las exclusiones no dependen de la capacidad persuasiva de un abogado, sino de que el Gobierno estadounidense determine que ya no se cumplen los criterios jurídicos para mantener la designación.
Las recientes exclusiones también han generado inquietud sobre un posible cambio en la política estadounidense, especialmente en su programa de sanciones sobre Myanmar. Ferrari sostuvo que la decisión no representaba un cambio significativo de política, ya que los asuntos estaban pendientes desde los primeros años de la Administración Biden: «Dos administraciones los han examinado y han determinado que estas personas no deberían permanecer en la lista».
«No tengo conocimiento de ninguna información que indique que estén reduciendo las medidas de ejecución o la designación de objetivos bajo el programa de Birmania», declaró al presentador. Añadió que las exclusiones fueron «un proceso relacionado con estas personas y empresas concretas y con la información específica que proporcionaron, evaluado según sus propios méritos».
El Departamento del Tesoro no explicó por qué retiró a estas personas de Myanmar de la lista de sanciones y la Casa Blanca aún no se ha pronunciado.