Bufete estadounidense ayudó a aliados de la junta de Myanmar a librarse de las sanciones

El bufete estadounidense Ferrari & Associates parece haber desempeñado un papel importante en la reciente exclusión de comerciantes de armas, empresarios y empresas vinculados con la junta de Myanmar de la lista de sanciones de Estados Unidos.

Un aviso del Departamento del Tesoro anunció el jueves el levantamiento de las sanciones contra cuatro ciudadanos de Myanmar —Jonathan Myo Kyaw Thaung, también conocido como Jonathan Kyaw Thaung; Aung Hlaing Oo; Sit Taing Aung; y Tin Latt Min— y el ciudadano indio Deepak Subhash Jadhav, así como contra empresas vinculadas con ellos.

La Administración Biden sancionó a los ciudadanos de Myanmar entre 2022 y 2024 por sus cuestionables vínculos con la junta, incluido el suministro de armas, aeronaves y tecnología utilizadas por el régimen contra su propia población.

Tras el anuncio, Erich Ferrari, fundador de Ferrari & Associates, escribió en LinkedIn: «Llevo 19 años trabajando en asuntos de exclusión de la lista SDN de OFAC, pero nunca había conseguido una triple exclusión… hasta hoy».

OFAC es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, responsable de administrar y aplicar las sanciones. SDN significa «nacional especialmente designado», es decir, una persona o entidad sancionada.

«Muy contento por nuestros clientes retirados hoy de la lista y muy orgulloso de nuestro equipo de abogados e investigadores que trabajó en estos asuntos», añadió Ferrari.

The Irrawaddy escribió a Ferrari para preguntarle si la «triple exclusión» se refería a tres de los cuatro ciudadanos de Myanmar y, en ese caso, a cuáles, pero no recibió respuesta.

También es posible que estuviera contando a las personas y empresas como clientes distintos. En cualquier caso, las cifras indican que al menos una persona o entidad de Myanmar se encontraba entre los clientes que Ferrari ayudó a retirar de la lista, y probablemente más.

Según su perfil de LinkedIn, las principales áreas de práctica de Ferrari consisten en ayudar a sus clientes a cumplir las sanciones comerciales estadounidenses y resolver cuestiones relacionadas con ellas. También menciona como especialidad la «exclusión de designaciones SDN de OFAC».

Activistas radicados en Washington afirmaron que Ferrari lleva años trabajando con empresarios vinculados con Myanmar y que representa a varias personas y compañías destacadas. Entre ellas se encontraría presuntamente Shwe Byain Phyu, empresa relacionada con la junta y con intereses en gasolineras, minería de gemas, telecomunicaciones y explotación forestal.

Shwe Byain Phyu pertenece a Thein Win Zaw, sancionado por Estados Unidos y esposo de Tin Latt Min, una de las cuatro personas retiradas de la lista. Tin Latt Min fue sancionada en 2024 y descrita como propietaria de «varias empresas estrechamente relacionadas con el régimen». Sus hijos adultos, Theint Win Htet y Win Paing Kyaw, también están sancionados.

Los empresarios cercanos al poder han desempeñado un papel fundamental bajo los sucesivos regímenes militares de Myanmar. Durante el régimen de Than Shwe, que gobernó el país entre 1992 y principios de 2011, no solo prestaron apoyo financiero a la junta, sino que también actuaron como intermediarios para adquirir material militar y eludir sanciones internacionales, mientras se enriquecían bajo el régimen militar. Esa práctica continúa actualmente.

Por ejemplo, The New York Times y Justice for Myanmar señalaron que Jonathan Kyaw Thaung, recientemente retirado de la lista, suministró a la junta aeronaves y armas europeas, entre otros productos, eludiendo las sanciones occidentales.

Aung Hlaing Oo facilitó operaciones de armamento con países de Europa Oriental, especialmente Ucrania y Serbia. Sit Taing Aung adquirió materiales destinados a fábricas de armas y a la producción de armamento y fue sancionado en 2022.

Estados Unidos no explicó por qué se levantaron las sanciones. Desde el golpe de Estado de 2021, la junta, enfrentada a una resistencia armada en todo el país, ha respondido con bombardeos de artillería y ataques aéreos que han causado la muerte de miles de personas, principalmente civiles. Varias agencias de las Naciones Unidas han condenado al régimen por graves violaciones que podrían constituir crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Los primeros informes de prensa sugirieron que Estados Unidos había levantado las sanciones porque Min Aung Hlaing, en respuesta a una advertencia sobre aranceles, elogió al presidente Donald Trump y solicitó una reducción de las sanciones. Sin embargo, funcionarios estadounidenses negaron cualquier relación entre la carta y la decisión, según Reuters.

Reuters citó a un alto funcionario de la Administración Trump, quien afirmó que «la decisión de levantar las sanciones refleja un proceso prolongado que comenzó durante la Administración anterior». Esto sugiere que algunos empresarios de Myanmar llevaban años solicitando su exclusión con la ayuda de firmas como Ferrari & Associates.

La propia junta tiene antecedentes de contratar empresas extranjeras de cabildeo. En marzo de 2021, un mes después del golpe, mientras su violenta represión de manifestantes conmocionaba al mundo, contrató a Ari Ben Menashe, antiguo funcionario de inteligencia israelí y director de la firma Dickens & Madson, para defender su posición. Alegó que lo ocurrido el 1 de febrero de 2021 no había sido un golpe contra el Gobierno electo de Daw Aung San Suu Kyi. El régimen pagó dos millones de dólares a la firma.

Ben Menashe organizó posteriormente un viaje a Myanmar para CNN y Southeast Asia Globe. Sin embargo, los reportajes reflejaron la situación real sobre el terreno, por lo que la campaña de cabildeo no tuvo éxito.

Fuente: The Irrawaddy

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