Юридическая фирма США помогла приближенным хунты Мьянмы добиться отмены санкций

Американская юридическая фирма Ferrari & Associates, по всей видимости, сыграла важную роль в недавнем исключении из санкционного списка США торговцев оружием, приближенных хунты Мьянмы и связанных с ними компаний.

Министерство финансов США объявило в четверг об отмене санкций в отношении четырех граждан Мьянмы — Jonathan Myo Kyaw Thaung, также известного как Jonathan Kyaw Thaung; Aung Hlaing Oo; Sit Taing Aung; Tin Latt Min — и гражданина Индии Deepak Subhash Jadhav, а также связанных с ними компаний.

Администрация Байдена ввела санкции в отношении граждан Мьянмы в период с 2022 по 2024 год за их сомнительные связи с хунтой, включая поставки оружия, самолетов и технологий, использовавшихся режимом против собственного населения.

После заявления Министерства финансов основатель Ferrari & Associates Эрих Феррари написал в LinkedIn: «Я занимаюсь делами об исключении из списка SDN OFAC уже 19 лет, но мне еще никогда не удавалось добиться тройного исключения… до сегодняшнего дня».

OFAC — это Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое администрирует санкции и обеспечивает их соблюдение. SDN означает «специально обозначенное лицо», то есть физическое или юридическое лицо, на которое распространяются санкции.

«Очень рад за наших клиентов, исключенных сегодня из списка, и очень горжусь командой юристов и следователей, работавших над этими делами», — добавил Феррари.

The Irrawaddy направило Феррари письмо с вопросом, относилось ли «тройное исключение» к трем из четырех граждан Мьянмы и, если да, к кому именно. Ответа издание не получило.

Возможно, Феррари считал физических лиц и компании отдельными клиентами. В любом случае цифры указывают на то, что среди клиентов, которых он помог исключить из списка, находилось как минимум одно лицо или компания из Мьянмы, а вероятно, и больше.

Согласно профилю Феррари в LinkedIn, его основные направления работы связаны с помощью клиентам в соблюдении торговых санкций США и решении соответствующих вопросов. В качестве одной из специализаций он указывает «снятие обозначения SDN OFAC».

Правозащитники в Вашингтоне заявили, что Феррари много лет работал с приближенными хунты Мьянмы и представлял интересы ряда известных лиц и компаний. Среди них предположительно находится Shwe Byain Phyu — связанная с хунтой компания с интересами в сфере автозаправочных станций, добычи драгоценных камней, телекоммуникаций и лесозаготовок.

Shwe Byain Phyu принадлежит находящемуся под санкциями США Thein Win Zaw, супругу Tin Latt Min, которая входила в число четырех исключенных из списка граждан Мьянмы. Санкции против нее были введены в 2024 году. Ее охарактеризовали как владелицу «нескольких компаний, тесно связанных с режимом». Ее совершеннолетние дети Theint Win Htet и Win Paing Kyaw также находятся под санкциями.

Связанные с властями предприниматели играли важную роль при сменявших друг друга военных режимах Мьянмы. При режиме Than Shwe, управлявшем страной с 1992 года до начала 2011 года, они не только оказывали хунте финансовую поддержку, но и выступали посредниками при закупке военной техники в обход международных санкций, одновременно обогащаясь при военном правлении. Эта практика сохраняется до сих пор.

Например, The New York Times и Justice for Myanmar сообщали, что недавно исключенный из списка Jonathan Kyaw Thaung поставлял хунте европейские самолеты и оружие, обходя западные санкции.

Aung Hlaing Oo содействовал заключению оружейных сделок со странами Восточной Европы, особенно с Украиной и Сербией. Sit Taing Aung приобретал материалы для оружейных заводов и производства вооружений и был включен в санкционный список в 2022 году.

США не объяснили причин отмены санкций. После переворота 2021 года хунта столкнулась с вооруженным сопротивлением по всей стране и ответила артиллерийскими и авиационными ударами, в результате которых погибли тысячи людей, преимущественно мирных жителей. Несколько учреждений ООН осудили режим за серьезные нарушения, которые могут представлять собой военные преступления и преступления против человечности.

Первые сообщения СМИ предполагали, что США отменили санкции после того, как Min Aung Hlaing в ответ на предупреждение о тарифах похвалил президента Дональда Трампа и призвал ослабить санкции. Однако представители американской администрации отрицали связь между этим письмом и решением, сообщило Reuters.

Reuters процитировало высокопоставленного представителя администрации Трампа, заявившего, что «решение об отмене санкций отражает длительный процесс, начавшийся при предыдущей администрации». Это позволяет предположить, что некоторые приближенные хунты Мьянмы годами добивались исключения из списков при содействии таких фирм, как Ferrari & Associates.

Сама хунта ранее нанимала иностранные лоббистские фирмы. В марте 2021 года, через месяц после переворота, когда жестокое подавление протестов вызвало международное возмущение, она наняла Ari Ben Menashe — бывшего сотрудника израильской разведки и руководителя лоббистской фирмы Dickens & Madson. Он должен был отстаивать позицию режима, утверждавшего, что события 1 февраля 2021 года не являлись переворотом против избранного правительства Daw Aung San Suu Kyi. Режим заплатил фирме два миллиона долларов.

Ben Menashe организовал поездку в Мьянму для CNN и Southeast Asia Globe. Однако их материалы отразили реальную ситуацию в стране, и лоббистская кампания завершилась неудачей.

Источник: The Irrawaddy

О Ferrari & Associates