Representa a empresas estadounidenses y extranjeras, instituciones financieras y personas físicas en asuntos relacionados con sanciones de OFAC y controles de exportación. Cuenta con especial experiencia en Irán, Rusia y cumplimiento transfronterizo, y es una voz ampliamente citada sobre la política de sanciones de Estados Unidos.
Tyler Cullis es abogado principal de Ferrari & Associates. Asesora a empresas estadounidenses e internacionales, instituciones financieras, exportadores, aseguradoras y personas físicas sobre sanciones económicas, controles de exportación, licencias, cumplimiento, medidas de ejecución e investigaciones federales.
El Sr. Cullis asesora regularmente a clientes en asuntos ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS). Su trabajo incluye operaciones transfronterizas complejas, investigaciones internas, desarrollo de programas de cumplimiento, solicitudes de licencias específicas, divulgaciones voluntarias, citaciones administrativas y procedimientos de ejecución.
Ha representado a personas y entidades que solicitaban su exclusión de la Lista de Nacionales Especialmente Designados de OFAC y de las listas de partes restringidas administradas por BIS. Sus asuntos suelen involucrar programas de sanciones relacionados con Irán, Rusia y Cuba, además de cuestiones regulatorias que afectan a instituciones financieras, exportadores y empresas multinacionales.
El Sr. Cullis también ha publicado numerosos artículos y es citado con frecuencia sobre política de sanciones y asuntos exteriores de Estados Unidos. Sus escritos han aparecido en The New York Times, The Washington Post, CNN y Foreign Affairs. También ha sido citado por The Wall Street Journal, Financial Times, The Washington Post y Associated Press.
Áreas de especialización
Cumplimiento de sanciones y controles de exportación de Estados Unidos
Licencias de OFAC y BIS
Exclusión de la lista SDN y otras listas de partes restringidas
Investigaciones internas y programas de cumplimiento
Procedimientos de ejecución de OFAC y BIS
Divulgaciones voluntarias
Asesoramiento sobre operaciones transfronterizas
Citaciones administrativas e investigaciones federales
Experience
El Sr. Cullis asesora a clientes sobre los distintos programas de sanciones administrados por OFAC y en asuntos ante BIS. Su práctica comprende asesoramiento sobre cumplimiento, defensa en procedimientos de ejecución, licencias, divulgaciones voluntarias, investigaciones internas, controles de exportación y exclusiones administrativas.
Ha asesorado a instituciones financieras globales, empresas multinacionales, exportadores, aseguradoras y personas físicas sobre asuntos complejos de sanciones y regulación transfronteriza. Su trabajo suele involucrar autoridades sancionadoras superpuestas, múltiples organismos reguladores y operaciones que requieren una cuidadosa coordinación entre los equipos jurídicos, de cumplimiento y comerciales.
Experiencia
J.D., Facultad de Derecho de Boston University
B.A., The New School
Habilitación profesional
- Distrito de Columbia
Tyler Cullis es abogado principal de Ferrari & Associates. Asesora a empresas estadounidenses e internacionales, instituciones financieras, exportadores, aseguradoras y personas físicas sobre sanciones económicas, controles de exportación, licencias, cumplimiento, medidas de ejecución e investigaciones federales.
El Sr. Cullis asesora regularmente a clientes en asuntos ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS). Su trabajo incluye operaciones transfronterizas complejas, investigaciones internas, desarrollo de programas de cumplimiento, solicitudes de licencias específicas, divulgaciones voluntarias, citaciones administrativas y procedimientos de ejecución.
Ha representado a personas y entidades que solicitaban su exclusión de la Lista de Nacionales Especialmente Designados de OFAC y de las listas de partes restringidas administradas por BIS. Sus asuntos suelen involucrar programas de sanciones relacionados con Irán, Rusia y Cuba, además de cuestiones regulatorias que afectan a instituciones financieras, exportadores y empresas multinacionales.
El Sr. Cullis también ha publicado numerosos artículos y es citado con frecuencia sobre política de sanciones y asuntos exteriores de Estados Unidos. Sus escritos han aparecido en The New York Times, The Washington Post, CNN y Foreign Affairs. También ha sido citado por The Wall Street Journal, Financial Times, The Washington Post y Associated Press.
Asuntos representativos
Exclusión relacionada con Rusia
Representó ante OFAC a personas sujetas a sanciones relacionadas con Rusia en un procedimiento administrativo que concluyó con la retirada de sus designaciones.
Asunto de una institución financiera ante múltiples reguladores
Participó en la representación de una institución financiera extranjera en cuestiones de cumplimiento de sanciones y prevención del lavado de dinero en un asunto que involucró a OFAC, la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal y el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York.
Exclusiones conforme a la Kingpin Act
Representó a personas designadas conforme a la Kingpin Act en procedimientos administrativos de reconsideración que concluyeron con su exclusión de la lista SDN de OFAC.
Asesoramiento sobre comercio humanitario
Asesoró a una institución financiera extranjera sobre el cumplimiento de sanciones aplicables al comercio humanitario relacionado con Irán.
Acuerdo sobre las condiciones de exclusión
Ayudó a negociar un Acuerdo sobre las Condiciones de Exclusión para personas iraníes incluidas en la lista SDN, que culminó con su exclusión de la lista de OFAC.