Solicitud de una licencia específica de OFAC: lo que debe saber
Cuando ninguna licencia general autoriza claramente una transacción propuesta, puede ser necesaria una licencia específica de OFAC. Una licencia específica es una autorización escrita que OFAC concede a una persona o entidad determinada para una transacción concreta, en respuesta a una solicitud escrita.
Nuestro video más reciente ofrece un resumen conciso del proceso de solicitud, que incluye:
- Confirmar que se necesita una licencia específica;
- Preparar el expediente de solicitud, con las partes, los detalles de la transacción, el fundamento jurídico y los documentos de respaldo;
- Presentar la solicitud a través del portal en línea de solicitudes de licencias de OFAC;
- Comprender qué sucede después de la presentación, incluidos los números de expediente, los plazos de revisión y las solicitudes de información adicional; y
- Cumplir las condiciones de la licencia y los requisitos aplicables de conservación de registros tras recibir la autorización.
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Este video y esta publicación se ofrecen únicamente con fines informativos generales y no constituyen asesoramiento jurídico. Quienes afronten asuntos de sanciones complejos o de alto riesgo deben consultar a abogados con experiencia en sanciones o comunicarse directamente con OFAC.