Exalto funcionario de OFAC que asesora sobre riesgos de designación, exposición, medidas correctivas y estrategias de interacción con organismos gubernamentales.
Miad Maleki es director de Estrategia de Ferrari & Associates y exalto funcionario de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Asesora a clientes sobre riesgos de designación, exposición potencial, medidas correctivas y estrategias de interacción con organismos gubernamentales.
Durante sus ocho años en OFAC, el Sr. Maleki supervisó investigaciones y acciones de designación en más de 35 programas de sanciones, incluidos los relacionados con Irán, Rusia, Líbano, contraterrorismo y lucha contra la corrupción. Como director asociado de la Oficina de Designaciones Globales, dirigió a más de 100 investigadores, analistas y supervisores y contribuyó a la designación e implementación de sanciones contra más de 5.000 personas y entidades.
En Ferrari & Associates, el Sr. Maleki realiza evaluaciones de riesgo basadas en los criterios de designación, identifica posibles vulnerabilidades frente a designaciones y medidas de ejecución y desarrolla estrategias correctivas y comunicaciones dirigidas a organismos gubernamentales. También es investigador principal de la Foundation for Defense of Democracies y veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Habla inglés y persa.
Áreas de especialización
Análisis de riesgos y exposición frente a designaciones
Riesgo de designación y medidas de ejecución de OFAC
Estrategias correctivas
Comunicaciones con organismos gubernamentales
Investigaciones de inteligencia de fuentes abiertas
Fortalecimiento de programas de cumplimiento de sanciones
Riesgos de financiación del terrorismo y evasión de sanciones
Sanciones relacionadas con Irán, Rusia, Líbano, contraterrorismo y lucha contra la corrupción
Experiencia
El Sr. Maleki asesora sobre riesgos de designación, exposición, medidas correctivas e interacción con organismos gubernamentales. Su trabajo incluye evaluaciones basadas en criterios de designación, investigaciones de fuentes abiertas, fortalecimiento de programas de cumplimiento y análisis de posibles vulnerabilidades frente a designaciones y medidas de ejecución.
Antes de incorporarse a Ferrari & Associates, trabajó ocho años en OFAC y llegó a ser director asociado de la Oficina de Designaciones Globales. Supervisó investigaciones y acciones de designación en más de 35 programas de sanciones y dirigió a más de 100 investigadores, analistas y supervisores.
Anteriormente ocupó altos cargos en OFAC relacionados con contraterrorismo, no proliferación, Irán y Oriente Medio. También es investigador principal de la Foundation for Defense of Democracies y veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.
Formación
Maestría en Relaciones Internacionales, University of South Florida
Miad Maleki es director de Estrategia de Ferrari & Associates y exalto funcionario de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Asesora a clientes sobre riesgos de designación, exposición potencial, medidas correctivas y estrategias de interacción con organismos gubernamentales.
Durante sus ocho años en OFAC, el Sr. Maleki supervisó investigaciones y acciones de designación en más de 35 programas de sanciones, incluidos los relacionados con Irán, Rusia, Líbano, contraterrorismo y lucha contra la corrupción. Como director asociado de la Oficina de Designaciones Globales, dirigió a más de 100 investigadores, analistas y supervisores y contribuyó a la designación e implementación de sanciones contra más de 5.000 personas y entidades.
En Ferrari & Associates, el Sr. Maleki realiza evaluaciones de riesgo basadas en los criterios de designación, identifica posibles vulnerabilidades frente a designaciones y medidas de ejecución y desarrolla estrategias correctivas y comunicaciones dirigidas a organismos gubernamentales. También es investigador principal de la Foundation for Defense of Democracies y veterano de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Habla inglés y persa.
Asuntos representativos
Campaña de máxima presión contra Irán
Desempeñó un papel central en el desarrollo y la ejecución de la campaña de sanciones del Departamento del Tesoro relacionada con Irán y sus redes de representantes, incluida la coordinación con el Consejo de Seguridad Nacional.
Dirección de designaciones globales
Supervisó investigaciones y acciones de designación en más de 35 programas de OFAC y dirigió a más de 100 investigadores, analistas y supervisores.
Designaciones de sanciones
Contribuyó a dirigir la designación e implementación de sanciones contra más de 5.000 personas y entidades en diversos programas.
Coordinación interinstitucional e internacional
Representó al Departamento del Tesoro en foros interinstitucionales e internacionales sobre prevención del lavado de dinero, lucha contra la financiación del terrorismo y política de sanciones.
Análisis de riesgos del sector financiero
Realizó análisis sobre financiación del terrorismo, evasión de sanciones y delitos financieros para apoyar las relaciones del Departamento del Tesoro con instituciones financieras y entidades comerciales.