Representa a partes sancionadas en procedimientos de exclusión ante OFAC y el Departamento de Estado, licencias y litigios federales relacionados con sanciones, con especial experiencia en solicitudes de reconsideración administrativa e impugnaciones conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo.
Joseph Diaz es abogado consultor de Ferrari & Associates. Representa a personas y entidades en asuntos relacionados con las sanciones económicas estadounidenses ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento de Estado de Estados Unidos y los tribunales federales.
El Sr. Diaz trabaja en todas las etapas del proceso sancionador, incluidas las respuestas a designaciones, solicitudes de suspensión, reconsideraciones administrativas, peticiones de exclusión, respuestas a cuestionarios de agencias, solicitudes de licencias específicas y desbloqueo, opiniones consultivas y litigios conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. Los clientes acuden a él cuando una designación, denegación u obstáculo de licencia amenaza su acceso bancario, sus operaciones, su reputación o su capacidad para realizar transacciones.
Su trabajo combina un análisis detallado del expediente administrativo con un criterio práctico para determinar cuándo continuar el procedimiento ante la agencia y cuándo puede justificarse una revisión judicial. Ha representado a antiguos jefes de Estado y altos funcionarios, empresarios internacionales, instituciones financieras extranjeras, compañías marítimas e intereses relacionados con embarcaciones, empresas mineras y metalúrgicas y organizaciones benéficas.
El Sr. Diaz trabaja regularmente en asuntos relacionados con los programas de sanciones sobre Irán, Rusia y Ucrania, lucha contra el terrorismo, narcotráfico, actividades cibernéticas y Global Magnitsky. Sus asuntos suelen requerir coordinación con OFAC, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, instituciones financieras y contrapartes internacionales.
Áreas de especialización
Exclusión de la lista SDN y reconsideración administrativa ante OFAC y el Departamento de Estado
Licencias de OFAC, solicitudes de desbloqueo y licencias específicas
Litigios conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo relacionados con designaciones, denegaciones y demoras de las agencias
Solicitudes de suspensión de designaciones y presentaciones previas a la designación
Cuestionarios de OFAC y presentaciones complementarias
Investigaciones de sanciones, opiniones consultivas y control de contrapartes
Apoyo en la defensa penal federal relacionada con sanciones
Experiencia
El Sr. Diaz ha desarrollado toda su carrera jurídica en Ferrari & Associates, donde progresó desde pasante jurídico hasta asociado y abogado consultor. Durante ese tiempo, ha trabajado en una amplia cartera de asuntos ante OFAC y el Departamento de Estado relacionados con reconsideraciones administrativas, licencias, desbloqueo de activos, cuestionarios de agencias, opiniones consultivas, suspensión de designaciones, investigaciones y litigios federales.
Antes de incorporarse al despacho a tiempo completo, realizó prácticas en la Sección de Derecho de Seguridad Nacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos y en el equipo de Operaciones de Seguridad de la Administración de Seguridad en el Transporte. Esas funciones le permitieron conocer el marco jurídico y operativo de los asuntos de seguridad nacional estadounidense.
Durante sus estudios de Derecho, formó parte de American University Law Review, trabajó como asistente docente en el programa de Retórica Jurídica y colaboró como voluntario en representación de intérpretes afganos que solicitaban visas especiales de inmigrante.
Formación
J.D., American University Washington College of Law
Summa cum laude; quinto puesto en una promoción de más de 400 estudiantes. Miembro de American University Law Review. Asistente docente de Retórica Jurídica.
B.A., Wake Forest University
Cum laude, Política y Asuntos Internacionales.
Habilitación profesional
- Distrito de Columbia
- Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia
- Florida
- Tribunal Supremo del Estado de Florida
Joseph Diaz es abogado consultor de Ferrari & Associates. Representa a personas y entidades en asuntos relacionados con las sanciones económicas estadounidenses ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Departamento de Estado de Estados Unidos y los tribunales federales.
El Sr. Diaz trabaja en todas las etapas del proceso sancionador, incluidas las respuestas a designaciones, solicitudes de suspensión, reconsideraciones administrativas, peticiones de exclusión, respuestas a cuestionarios de agencias, solicitudes de licencias específicas y desbloqueo, opiniones consultivas y litigios conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. Los clientes acuden a él cuando una designación, denegación u obstáculo de licencia amenaza su acceso bancario, sus operaciones, su reputación o su capacidad para realizar transacciones.
Su trabajo combina un análisis detallado del expediente administrativo con un criterio práctico para determinar cuándo continuar el procedimiento ante la agencia y cuándo puede justificarse una revisión judicial. Ha representado a antiguos jefes de Estado y altos funcionarios, empresarios internacionales, instituciones financieras extranjeras, compañías marítimas e intereses relacionados con embarcaciones, empresas mineras y metalúrgicas y organizaciones benéficas.
El Sr. Diaz trabaja regularmente en asuntos relacionados con los programas de sanciones sobre Irán, Rusia y Ucrania, lucha contra el terrorismo, narcotráfico, actividades cibernéticas y Global Magnitsky. Sus asuntos suelen requerir coordinación con OFAC, el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia, instituciones financieras y contrapartes internacionales.
Asuntos representativos
Oleg Deripaska
Contribuyó a la petición de exclusión y a la impugnación conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo presentadas en representación del empresario ruso, incluidos procedimientos ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia y el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia en Deripaska v. Mnuchin y Deripaska v. Yellen.
Bahman Group
Trabajó en la impugnación ante un tribunal federal de la designación por OFAC de una entidad relacionada con Irán ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia en Bahman Group v. Palluconi.
U.S. v. Soltech Industry Co. Ltd. and DES International
Representó a empresas asiáticas acusadas de infringir las sanciones y los controles de exportación estadounidenses relacionados con Irán.
Alexey Panferov
Contribuyó a la estrategia administrativa y judicial que culminó con la retirada de la designación impuesta por el Departamento de Estado tras la resolución negociada de una impugnación conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo en Panferov v. Blinken.
Hanna Elias Khalifeh
Trabajó en el procedimiento de reconsideración administrativa que culminó con la exclusión del cliente de la lista SDN de OFAC relacionada con la lucha contra el terrorismo.
Pearl Petrochemical FZE and LPG Tinos I
Asesoró sobre licencias e interacción con OFAC conforme a la Licencia General Q en relación con una embarcación bloqueada y apoyó el litigio marítimo relacionado ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Texas.
Zangakani
wApoyó la defensa de una persona en un procedimiento penal federal relacionado con presuntas infracciones de las sanciones estadounidenses contra Irán.