Representa a clientes en medidas de ejecución de OFAC, impugnaciones de designaciones, procedimientos administrativos y litigios federales relacionados con diversos programas de sanciones.
Grace Kim es abogada asociada en Ferrari & Associates. Representa a clientes en medidas de ejecución de OFAC, reconsideraciones administrativas, procedimientos para suspender designaciones, respuestas a citaciones y litigios bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La Sra. Kim realiza investigaciones y procesos de debida diligencia, analiza cuestionarios y solicitudes de información de OFAC y prepara argumentos jurídicos, respuestas y escritos de defensa. Su trabajo abarca sanciones relacionadas con Rusia, asuntos cibernéticos y lucha contra el narcotráfico para clientes de los sectores financiero, tecnológico, energético y de comercio internacional.
Antes de ejercer como abogada en la firma, la Sra. Kim fue analista de investigación en Ferrari & Associates. Anteriormente trabajó como especialista en seguridad económica en la Embajada de Corea y ejerció en la defensa de litigios civiles en Virginia. Habla inglés y coreano.
Áreas de especialización
Medidas de ejecución de OFAC y negociación de acuerdos
Reconsideración administrativa y exclusión de la lista SDN
Procedimientos para suspender designaciones
Investigación y debida diligencia en materia de sanciones
Citaciones y solicitudes de información de OFAC
Litigios bajo la Ley de Procedimiento Administrativo
Desarrollo y revisión de programas de cumplimiento de sanciones
Experiencia
La Sra. Kim representa a clientes en procedimientos administrativos, medidas de ejecución y litigios federales relacionados con OFAC. Su trabajo incluye debida diligencia, investigación, respuestas a cuestionarios, análisis jurídico, escritos de defensa y revisión de programas de cumplimiento de sanciones.
Antes de incorporarse a la firma como abogada, fue analista de investigación en Ferrari & Associates. Anteriormente trabajó como especialista en seguridad económica en la Embajada de Corea y como abogada asociada en una firma de defensa en litigios civiles de Virginia.
Formación
Juris Doctor (J.D.), American University Washington College of Law
Maestría (M.A.), George Washington University
Licenciatura (B.A.), University of Michigan
Habilitación profesional
- Distrito de Columbia
- Virginia
- Maryland
Grace Kim es abogada asociada en Ferrari & Associates. Representa a clientes en medidas de ejecución de OFAC, reconsideraciones administrativas, procedimientos para suspender designaciones, respuestas a citaciones y litigios bajo la Ley de Procedimiento Administrativo.
La Sra. Kim realiza investigaciones y procesos de debida diligencia, analiza cuestionarios y solicitudes de información de OFAC y prepara argumentos jurídicos, respuestas y escritos de defensa. Su trabajo abarca sanciones relacionadas con Rusia, asuntos cibernéticos y lucha contra el narcotráfico para clientes de los sectores financiero, tecnológico, energético y de comercio internacional.
Antes de ejercer como abogada en la firma, la Sra. Kim fue analista de investigación en Ferrari & Associates. Anteriormente trabajó como especialista en seguridad económica en la Embajada de Corea y ejerció en la defensa de litigios civiles en Virginia. Habla inglés y coreano.
Asuntos representativos
Respuesta a medidas de ejecución de OFAC
Asiste a clientes en asuntos de ejecución, incluidas negociaciones de acuerdos, defensa de contrapropuestas, respuestas a citaciones y solicitudes de información.
Reconsideración administrativa
Realiza investigaciones y prepara respuestas a cuestionarios, objeciones y escritos de respaldo en asuntos de exclusión de la lista SDN y designación.
Litigios federales sobre sanciones
Proporciona análisis fáctico y jurídico en impugnaciones bajo la Ley de Procedimiento Administrativo relacionadas con designaciones y actuaciones de OFAC.
Debida diligencia sobre sanciones
Realiza investigaciones de fuentes abiertas sobre personas y entidades designadas, contrapartes y riesgos de transacciones transfronterizas.