Representación dirigida por el fundador en asuntos de sanciones de OFAC, controles de exportación y litigios federales relacionados, respaldada por casi 20 años dedicados a las sanciones económicas de EE. UU. y el derecho de seguridad nacional.
Erich C. Ferrari es fundador y socio director de Ferrari & Associates. Representa a empresas estadounidenses e internacionales, instituciones financieras, exportadores, aseguradoras y particulares en asuntos de sanciones económicas, controles de exportación, licencias regulatorias, investigaciones federales y procesos penales.
El Sr. Ferrari comparece regularmente ante OFAC y litiga asuntos de sanciones y controles de exportación en tribunales federales de todo el país. Su trabajo abarca desde asesoría habitual de cumplimiento, licencias e investigaciones internas hasta defensa ante medidas de ejecución, impugnaciones administrativas, juicios penales y apelaciones federales.
Asesora a clientes en programas de sanciones relacionados con Irán, Rusia y Ucrania, Venezuela, la República Democrática del Congo, el terrorismo y el narcotráfico. Su práctica incluye reconsideraciones administrativas y exclusiones de la lista SDN, litigios conforme a la Administrative Procedure Act, citaciones administrativas de OFAC, solicitudes de licencias específicas, divulgaciones voluntarias, desbloqueo de activos y diseño y evaluación de programas de cumplimiento.
Como abogado litigante, el Sr. Ferrari ha obtenido declaraciones de nulidad de juicio y absoluciones en asuntos penales federales complejos, incluidos procesos por presuntas violaciones de la International Emergency Economic Powers Act. También se ocupa de asuntos de lavado de dinero, fraude, decomiso civil y apelaciones federales.
Los clientes acuden al Sr. Ferrari cuando la exposición es significativa y los hechos evolucionan rápidamente. Los ayuda a evaluar el riesgo, definir una estrategia defendible y determinar si el asunto requiere exclusión de listas, licencias, desbloqueo de activos, respuesta a medidas de ejecución o litigios.
Áreas de enfoque
Cumplimiento de sanciones de OFAC, investigaciones y respuesta a medidas de ejecución
Exclusión de la lista SDN e impugnación de designaciones
Reconsideración administrativa conforme a 31 C.F.R. § 501.807
Litigios relacionados con OFAC conforme a la Administrative Procedure Act
Solicitudes de licencias específicas y divulgaciones voluntarias
Citaciones administrativas de OFAC
Desbloqueo de activos y decomiso civil federal
Defensa penal bajo IEEPA y en asuntos de controles de exportación
Asesoría e investigaciones relacionadas con BIS y EAR
Diseño, evaluación y corrección de programas de cumplimiento de sanciones
Experiencia
El Sr. Ferrari asesora y defiende a clientes en los principales programas de sanciones de OFAC, incluidos los relacionados con Irán, Rusia y Ucrania, Venezuela, la República Democrática del Congo, el terrorismo y el narcotráfico.
Su trabajo incluye asesoría de cumplimiento, licencias, divulgaciones voluntarias, citaciones administrativas, investigaciones internas, defensa ante medidas de ejecución, desarrollo de programas de cumplimiento, procedimientos de exclusión de listas y litigios federales.
Actúa como abogado principal en juicios y apelaciones complejos y representa a clientes estadounidenses e internacionales en asuntos federales en todo Estados Unidos.
Formación
J.D., St. Mary’s University School of Law
B.A., Purdue University
Admisiones
- Distrito de Columbia
- Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Cuarto Circuito
- Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Quinto Circuito
- Tribunal de Apelaciones de EE. UU. para el Undécimo Circuito
- Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia
- Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas
- Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Norte de Florida
- Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Dakota del Norte
Erich C. Ferrari es fundador y socio director de Ferrari & Associates. Representa a empresas estadounidenses e internacionales, instituciones financieras, exportadores, aseguradoras y particulares en asuntos de sanciones económicas, controles de exportación, licencias regulatorias, investigaciones federales y procesos penales.
El Sr. Ferrari comparece regularmente ante OFAC y litiga asuntos de sanciones y controles de exportación en tribunales federales de todo el país. Su trabajo abarca desde asesoría habitual de cumplimiento, licencias e investigaciones internas hasta defensa ante medidas de ejecución, impugnaciones administrativas, juicios penales y apelaciones federales.
Asesora a clientes en programas de sanciones relacionados con Irán, Rusia y Ucrania, Venezuela, la República Democrática del Congo, el terrorismo y el narcotráfico. Su práctica incluye reconsideraciones administrativas y exclusiones de la lista SDN, litigios conforme a la Administrative Procedure Act, citaciones administrativas de OFAC, solicitudes de licencias específicas, divulgaciones voluntarias, desbloqueo de activos y diseño y evaluación de programas de cumplimiento.
Como abogado litigante, el Sr. Ferrari ha obtenido declaraciones de nulidad de juicio y absoluciones en asuntos penales federales complejos, incluidos procesos por presuntas violaciones de la International Emergency Economic Powers Act. También se ocupa de asuntos de lavado de dinero, fraude, decomiso civil y apelaciones federales.
Los clientes acuden al Sr. Ferrari cuando la exposición es significativa y los hechos evolucionan rápidamente. Los ayuda a evaluar el riesgo, definir una estrategia defendible y determinar si el asunto requiere exclusión de listas, licencias, desbloqueo de activos, respuesta a medidas de ejecución o litigios.
Asuntos representativos
United States v. Zarrab
Representó a un empresario turco en un importante proceso penal federal por presuntas violaciones de las sanciones estadounidenses contra Irán.
United States v. Zangakani
Representó a un empresario radicado en los Emiratos Árabes Unidos en procedimientos penales y civiles paralelos conforme a IEEPA y las leyes federales contra el lavado de dinero, derivados de una presunta trama de evasión de sanciones.
Funcionarios del Gobierno de la República Democrática del Congo
Representó a funcionarios actuales y anteriores de la República Democrática del Congo en procedimientos de exclusión de listas ante OFAC y en impugnaciones relacionadas ante tribunales federales.
United States v. Soltech Industry Co. Ltd. and DES International
Representó a dos empresas asiáticas acusadas de violar las sanciones estadounidenses y los controles de exportación contra Irán.
Mammut Industrial Group y Partes Relacionadas
Logró la exclusión de una importante empresa iraní y cuatro partes designadas de forma derivada de la lista SDN de OFAC mediante reconsideración administrativa e impugnaciones judiciales relacionadas.