Asesora a clientes estadounidenses e internacionales sobre sanciones de OFAC, controles de exportación y cumplimiento comercial, apoyándose en su experiencia interna en cumplimiento, debida diligencia y delitos financieros, y contribuye al desarrollo de la firma en Asia, especialmente en China.
Chi Zhang es abogado asociado en Ferrari & Associates. Asesora a clientes estadounidenses e internacionales sobre sanciones económicas administradas por OFAC, controles de exportación, cumplimiento contra el lavado de dinero y comercio transfronterizo.
El Sr. Zhang gestiona solicitudes de exclusión de listas, respuestas a cuestionarios y solicitudes de información, solicitudes de licencias específicas, desbloqueo de activos, escritos previos a una designación y análisis jurídico de transacciones internacionales. Su trabajo incluye sanciones relacionadas con Rusia y la representación de clientes en Asia, especialmente en China.
Antes de incorporarse a Ferrari & Associates, el Sr. Zhang desempeñó funciones relacionadas con delitos financieros, cumplimiento, investigación y asesoramiento jurídico interno en Morgan Stanley, Dow Jones y una empresa tecnológica de China. Habla inglés y mandarín.
Áreas de especialización
Asesoramiento y evaluación de riesgos de sanciones de OFAC
Exclusión de la lista SDN e impugnación de designaciones
Licencias específicas y solicitudes de desbloqueo
Controles de exportación bajo las Export Administration Regulations
Programas de cumplimiento de sanciones y comercio
Debida diligencia e investigaciones internas
Cumplimiento contra el lavado de dinero y los delitos financieros
Asuntos transfronterizos relacionados con Asia y China
Experiencia
El Sr. Zhang asesora sobre diversos programas de sanciones de OFAC y cuenta con amplia experiencia en asuntos relacionados con Rusia. Su trabajo abarca solicitudes de exclusión, respuestas a cuestionarios y solicitudes de información, licencias específicas, desbloqueo de activos, licencias de inversión, dictámenes jurídicos, escritos previos a una designación y desarrollo de programas de cumplimiento.
Antes de incorporarse a Ferrari & Associates, trabajó como gerente global de delitos financieros en Morgan Stanley y como investigador en Dow Jones. También fue abogado interno de una empresa tecnológica de China, donde asesoró sobre sanciones, controles de exportación y cumplimiento anticorrupción.
El Sr. Zhang cuenta con certificaciones como especialista en prevención del lavado de dinero, especialista en sanciones globales y especialista en delitos financieros.
Formación
Master of Laws (LL.M.), George Mason University Antonin Scalia Law School
Juris Master (J.M.), Tsinghua University School of Law — Arbitraje internacional y resolución de disputas
Licenciatura (B.A.), Sun Yat-sen University School of International Studies
Habilitación profesional
- Distrito de Columbia
- República Popular China
Chi Zhang es abogado asociado en Ferrari & Associates. Asesora a clientes estadounidenses e internacionales sobre sanciones económicas administradas por OFAC, controles de exportación, cumplimiento contra el lavado de dinero y comercio transfronterizo.
El Sr. Zhang gestiona solicitudes de exclusión de listas, respuestas a cuestionarios y solicitudes de información, solicitudes de licencias específicas, desbloqueo de activos, escritos previos a una designación y análisis jurídico de transacciones internacionales. Su trabajo incluye sanciones relacionadas con Rusia y la representación de clientes en Asia, especialmente en China.
Antes de incorporarse a Ferrari & Associates, el Sr. Zhang desempeñó funciones relacionadas con delitos financieros, cumplimiento, investigación y asesoramiento jurídico interno en Morgan Stanley, Dow Jones y una empresa tecnológica de China. Habla inglés y mandarín.
Representative Matters
Exclusión de listas por sanciones contra Rusia
Representó a ciudadanos rusos sancionados en procedimientos de exclusión ante OFAC y solicitudes de licencias específicas relacionadas con transacciones que de otro modo estarían restringidas.
Empresa y persona del Sudeste Asiático
Representó a una empresa del Sudeste Asiático y a una persona relacionada en asuntos de exclusión de listas de OFAC y una investigación penal federal vinculada.
Licencias y desbloqueo en Hong Kong
Representó a empresas de Hong Kong en solicitudes de licencias específicas y peticiones para desbloquear fondos relacionados con pagos bloqueados.
Instituciones financieras extranjeras
Asesoró a instituciones financieras sobre exposición a sanciones y controles de exportación estadounidenses y sobre decisiones basadas en el riesgo dentro de sus marcos internos de cumplimiento.
Programa de cumplimiento de una organización sin fines de lucro
Asesoró a una organización no gubernamental sobre el desarrollo y mantenimiento de un programa de cumplimiento de sanciones, incluidas políticas, procedimientos y controles continuos de riesgos.
Asesoramiento sobre controles de exportación
Asesoró sobre requisitos de las Export Administration Regulations relacionados con Rusia, Siria, artículos controlados y transacciones transfronterizas propuestas.