Representa a personas, empresas e instituciones financieras en asuntos de sanciones y cumplimiento ante OFAC, con asesoramiento sobre riesgos, licencias y exclusión de listas, y defensa en procedimientos administrativos y tribunales federales.
Charlie Lyons es abogado consultor en Ferrari & Associates. Representa a personas, empresas e instituciones financieras en asuntos relacionados con las sanciones económicas estadounidenses administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El Sr. Lyons asesora sobre riesgos de sanciones, licencias, desbloqueo de activos, investigaciones internas, divulgaciones voluntarias y programas de cumplimiento. Su trabajo abarca sanciones relacionadas con Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, amenazas cibernéticas y conductas comprendidas en el programa Global Magnitsky y otros programas sobre derechos humanos y corrupción.
También representa a clientes ante OFAC en procedimientos de ejecución, licencias y exclusión de listas, así como en litigios federales relacionados bajo la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de Estados Unidos. Su experiencia comprende tecnología, servicios financieros, energía, operaciones marítimas y otras actividades transfronterizas.
Áreas de especialización
Asesoramiento y evaluación de riesgos de sanciones de OFAC
Exclusión administrativa de listas y reconsideración de designaciones SDN
Licencias de OFAC y orientación interpretativa
Desbloqueo de activos y asuntos posteriores a una designación
Investigaciones internas y divulgaciones voluntarias
Respuesta a medidas de ejecución de sanciones
Litigios bajo la Ley de Procedimiento Administrativo
Programas de cumplimiento transfronterizo y controles internos
Experiencia
El Sr. Lyons asesora a clientes en los principales programas de sanciones de OFAC, incluidos los relacionados con Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, amenazas cibernéticas y las autoridades de Global Magnitsky. Su trabajo abarca cumplimiento, investigaciones internas, licencias, desbloqueo de activos, divulgaciones voluntarias, medidas de ejecución y exclusión administrativa de listas.
Representa a clientes estadounidenses e internacionales ante OFAC y en tribunales federales. También asesora a empresas tecnológicas, financieras, energéticas y marítimas sobre controles de sanciones, monitoreo de transacciones, políticas, procedimientos y controles internos para operaciones globales.
Formación
Juris Doctor (J.D.), American University Washington College of Law
Bachelor of Science (B.S.), Towson University — Ciencias Políticas
Habilitación profesional
- Distrito de Columbia
Charlie Lyons es abogado consultor en Ferrari & Associates. Representa a personas, empresas e instituciones financieras en asuntos relacionados con las sanciones económicas estadounidenses administradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
El Sr. Lyons asesora sobre riesgos de sanciones, licencias, desbloqueo de activos, investigaciones internas, divulgaciones voluntarias y programas de cumplimiento. Su trabajo abarca sanciones relacionadas con Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, amenazas cibernéticas y conductas comprendidas en el programa Global Magnitsky y otros programas sobre derechos humanos y corrupción.
También representa a clientes ante OFAC en procedimientos de ejecución, licencias y exclusión de listas, así como en litigios federales relacionados bajo la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de Estados Unidos. Su experiencia comprende tecnología, servicios financieros, energía, operaciones marítimas y otras actividades transfronterizas.
Asuntos representativos
Empresa tecnológica estadounidense
Defendió a una empresa tecnológica estadounidense en un procedimiento de ejecución de OFAC relacionado con restricciones sobre Cuba, que concluyó con una carta de advertencia en lugar de una sanción monetaria civil.
Institución financiera extranjera
Asesoró a una institución financiera con sede en India sobre sanciones relacionadas con Rusia, incluidos los requisitos del límite al precio del petróleo ruso.
Empresa asesora extranjera
Asesoró sobre las restricciones de bloqueo de OFAC y obtuvo licencias para desbloquear varias propiedades y cuentas financieras.
Empresa energética estadounidense
Asesoró sobre sanciones relacionadas con Venezuela y obtuvo una licencia específica que autorizó la participación en proyectos que de otro modo estarían prohibidos.
Persona con sede en los Emiratos Árabes Unidos
Representó a un ciudadano indio residente en los Emiratos Árabes Unidos en un procedimiento administrativo de reconsideración que culminó con su exclusión de la lista de sanciones de OFAC tras una amplia labor correctiva.