Dirige las operaciones del despacho y apoya los asuntos de sanciones con 26 años de experiencia federal en investigación, supervisión y liderazgo operativo.
Andrew Gordon es director de Operaciones de Ferrari & Associates. Supervisa las funciones administrativas, financieras, de tecnología de la información, recursos humanos, seguridad de la información y cumplimiento regulatorio del despacho. También asesora al socio director sobre iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia, reforzar los controles internos y apoyar el crecimiento del despacho.
El Sr. Gordon colabora en investigaciones de diligencia debida y antecedentes de personas y entidades relacionadas con asuntos de sanciones de OFAC. Su trabajo incluye investigación, preservación de pruebas, coordinación forense y comunicación con agentes federales, fiscales y profesionales de cumplimiento.
Antes de incorporarse a Ferrari & Associates, el Sr. Gordon trabajó durante 26 años en la Administración para el Control de Drogas (DEA). Su experiencia investigativa incluyó interceptaciones de comunicaciones conforme al Título III, operaciones encubiertas, desarrollo de fuentes humanas, investigaciones de delitos financieros, extradiciones internacionales y testimonio experto ante tribunales federales.
Posteriormente ocupó cargos directivos en la sede central de la DEA, incluidos los de enlace con FinCEN y OFAC, director de Presupuesto Operativo y jefe de Gabinete de la División de Operaciones. En esos puestos apoyó operaciones globales en 23 divisiones nacionales y 94 oficinas extranjeras situadas en 70 países.
Áreas de especialización
Gestión de las operaciones generales del despacho
Planificación estratégica y administración financiera
Tecnología y seguridad de la información
Recursos humanos y cumplimiento laboral
Investigaciones internas y preservación de pruebas
Diligencia debida e investigaciones de antecedentes
Coordinación forense y apoyo para remisiones
Enlace con agentes federales, fiscales e investigadores de cumplimiento
Experiencia
El Sr. Gordon dirige las funciones administrativas, financieras, tecnológicas, de recursos humanos, seguridad de la información y cumplimiento regulatorio del despacho. También apoya la diligencia debida, las investigaciones internas y la investigación de antecedentes relacionada con asuntos de sanciones.
Antes de incorporarse a Ferrari & Associates, trabajó durante 26 años en la DEA en funciones investigativas y directivas, incluidos cargos de enlace con FinCEN y OFAC. Al comienzo de su carrera, fue vicepresidente adjunto de Fleet Bank en Nueva York.
Formación
Licenciatura en Administración de Empresas, Baruch College, City University of New York
Academia de Formación de la DEA, Quantico, Virginia
Andrew Gordon es director de Operaciones de Ferrari & Associates. Supervisa las funciones administrativas, financieras, de tecnología de la información, recursos humanos, seguridad de la información y cumplimiento regulatorio del despacho. También asesora al socio director sobre iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia, reforzar los controles internos y apoyar el crecimiento del despacho.
El Sr. Gordon colabora en investigaciones de diligencia debida y antecedentes de personas y entidades relacionadas con asuntos de sanciones de OFAC. Su trabajo incluye investigación, preservación de pruebas, coordinación forense y comunicación con agentes federales, fiscales y profesionales de cumplimiento.
Antes de incorporarse a Ferrari & Associates, el Sr. Gordon trabajó durante 26 años en la Administración para el Control de Drogas (DEA). Su experiencia investigativa incluyó interceptaciones de comunicaciones conforme al Título III, operaciones encubiertas, desarrollo de fuentes humanas, investigaciones de delitos financieros, extradiciones internacionales y testimonio experto ante tribunales federales.
Posteriormente ocupó cargos directivos en la sede central de la DEA, incluidos los de enlace con FinCEN y OFAC, director de Presupuesto Operativo y jefe de Gabinete de la División de Operaciones. En esos puestos apoyó operaciones globales en 23 divisiones nacionales y 94 oficinas extranjeras situadas en 70 países.
Asuntos representativos
Diligencia debida en materia de sanciones
Realiza investigaciones de antecedentes y análisis investigativos de personas y entidades relacionadas con asuntos de sanciones de OFAC.
Funcionarios gubernamentales de la República Democrática del Congo
Participó en la representación de funcionarios actuales y anteriores en procedimientos de exclusión de las listas de OFAC y en impugnaciones judiciales relacionadas.
Investigaciones internas
Apoya investigaciones relacionadas con la extracción no autorizada de datos, secretos comerciales, preservación de pruebas, revisión forense y posibles remisiones civiles o penales.
Enlace con agencias federales
Aprovecha sus amplias relaciones con agentes federales, fiscales e investigadores de cumplimiento para apoyar asuntos investigativos y operativos.
Operaciones y cumplimiento del despacho
Supervisa las funciones administrativas, financieras, tecnológicas, de seguridad de la información, recursos humanos y cumplimiento regulatorio del despacho.