فلسفة العمل
من الإدراج إلى الشطب من القائمة. نعالج مسائل OFAC.
نبني الملف
منذ اليوم الأول، يُبنى الملف كما لو أنه قد يخضع للمراجعة خارج OFAC. تأتي الأدلة أولًا، ثم تُصاغ الحجة. وتُجمع المواد الداعمة والحجج لتصمد أمام الطعن، حتى عندما يكون المسار المقصود حلًا إداريًا.
يتقدم العمل بسرعة من دون ثغرات أو تناقضات، من خلال الجمع بين الاستيعاب السريع للمعلومات، والتوثيق الواضح، وتنسيق أصحاب المصلحة، والاتصالات المنضبطة مع تطور الوقائع.
نتحكم في وتيرة الملف
تساعد خبرة مسؤولي OFAC السابقين في تحديد ما يجب إثباته، وأين ستظهر نقاط الضعف، وما الذي قد يسبب التأخير. ويراعي نهجنا ما الذي يحرك العملية، ومتى يجب تقديم المواد، وكيفية الرد على طلبات المتابعة، ومتى ينبغي التخطيط للتصعيد بدلًا من ارتجاله.
تتقاطع مسائل OFAC مع البنوك والأطراف المقابلة وشركات التأمين والموردين والعمليات الداخلية قبل صدور القرار بوقت طويل. ويحافظ نهجنا على الخيارات وينسق استمرارية الأعمال، بما في ذلك التراخيص، حتى لا تبقى الأعمال معلقة.
نحمي المصداقية
تُحمى المصداقية من خلال الاتساق. يجب أن تظل المذكرات المقدمة، والاتصالات مع الأطراف المقابلة والبنوك، والتنسيق الداخلي مترابطة حتى ترى الجهة التنظيمية رواية واحدة قابلة للدفاع.
يمنع هذا الانضباط الثغرات والتناقضات التي قد تضعف الموقف، أو تسبب التأخير، أو تفرض تصعيدًا غير ضروري.
الوظائف
انضم إلى فريق متخصص حصريًا في مسائل OFAC
تتولى Ferrari & Associates مسائل الإدراج، وتحقيقات الإنفاذ، وطلبات التراخيص، واسترداد الأصول، وأعمال الامتثال التي يجب أن تصمد سجلاتها أمام التدقيق. ويركز العمل على التعامل المباشر مع الجهة التنظيمية، ويستند إلى الوقائع، وغالبًا ما يكون حساسًا للوقت. نبحث عن محامين وباحثين تحليليين ومتدربين يرغبون في العمل على مسائل عقوبات معقدة داخل مكتب يتحرك بسرعة، ويبني سجلات قابلة للدفاع منذ اليوم الأول، ويتعامل مع عمل OFAC بالانضباط الذي يتطلبه.
ما ستعمل عليه
طلبات الشطب من القوائم والطعون في إدراجات SDN التي تتطلب سجلات إثبات للمراجعة الإدارية، وعند الحاجة، للمراجعة القضائية.
تحقيقات إنفاذ تطرح فيها الجهة التنظيمية أسئلة صعبة وتكون المخاطر عالية. طلبات تراخيص لمعاملات تحتاج إلى موافقة OFAC. مسائل رفع الحظر عن الأصول، حيث تتطلب الأموال المحظورة والحسابات المجمدة مسارات موثقة للإفراج عنها.
برامج امتثال يجب أن تصمد عندما يراجع المنظمون القرارات والضوابط.
من نبحث عنهم
أشخاص يستطيعون التحرك بسرعة من دون ترك ثغرات. عمق في البحث يقترن بكتابة واضحة. والقدرة على التعامل مع الغموض وبناء روايات مترابطة من وقائع غير مكتملة.
نبحث عن اهتمام بكيفية تقييم OFAC للمصداقية، وما يطلق إجراءات الإنفاذ، وكيف تعمل الإجراءات الإدارية فعليًا. تُعد الخبرة السابقة داخل الجهات الحكومية ميزة، لكنها ليست شرطًا.
ما يهم هو الدقة، والانتباه إلى التفاصيل، وسلامة الحكم تحت الضغط.
الوظائف الشاغرة
ننظر في طلبات المرشحين المؤهلين بصورة مستمرة وفقًا للاحتياجات الحالية. للتقديم، أرسلوا السيرة الذاتية ورسالة تعريفية قصيرة إلى careers@falawpc.com
وضحوا ما الذي يجذبكم إلى العمل في مسائل OFAC والوظيفة التي تسعون إليها.
هل تواجهون مسألة تتعلق بـOFAC؟
سواء تعلق الأمر بمسألة عاجلة أو باختبار الضوابط، تُبنى الاستراتيجية على كيفية تقييم OFAC للوقائع والمصداقية والمخاطر.