Exdirector adjunto de Sanciones y Designaciones Globales de OFAC se incorpora a Ferrari & Associates

WASHINGTON, D.C. (18 de agosto de 2025) — Ferrari & Associates, destacado despacho estadounidense especializado en sanciones, se complace en anunciar la incorporación de Miad Maleki tras una distinguida carrera en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Durante los últimos ocho años, Maleki trabajó en la Oficina de Designaciones Globales de OFAC, donde ocupó más recientemente el cargo de director adjunto.

Durante su trayectoria como funcionario de carrera y alto directivo de OFAC, Maleki supervisó investigaciones y medidas de designación en más de 35 programas de sanciones, incluidos los relacionados con Irán, la lucha contra el terrorismo, Rusia, Líbano y la corrupción. En ese cargo dirigió un equipo de más de 100 investigadores, analistas y supervisores especializados en sanciones.

Maleki también representó al Departamento del Tesoro en reuniones interinstitucionales e internacionales, donde presentó informes y recomendaciones de política a altos funcionarios y partes interesadas externas. Asimismo, realizó análisis de riesgos para el sector financiero, identificando amenazas relacionadas con la financiación del terrorismo, la evasión de sanciones, el fraude, los delitos financieros y el lavado de dinero en las relaciones del Departamento del Tesoro con empresas e instituciones financieras.

Maleki desempeñó un papel central en el desarrollo y la ejecución de la campaña de máxima presión del Gobierno estadounidense contra Irán, contribuyendo directamente a la política económica de Estados Unidos en Oriente Medio. En sus distintos cargos dentro de OFAC, dirigió la designación y aplicación de sanciones contra más de 5.000 personas y entidades.

«Es un enorme honor recibir a Miad en nuestro equipo», declaró Erich Ferrari, fundador y socio gerente de Ferrari & Associates. «Aporta capacidades únicas en el mercado que reforzarán nuestra habilidad para identificar conductas sancionables, desarrollar medidas correctivas que garanticen el cumplimiento de la legislación estadounidense por parte de nuestros clientes y comunicar esas medidas a los interlocutores gubernamentales pertinentes».

«Ferrari & Associates es un despacho líder en sanciones estadounidenses, con una posición única para asesorar a los clientes sobre sus riesgos y exposición, al tiempo que promueve el objetivo fundamental de las sanciones: no castigar, sino impulsar cambios positivos de conducta», afirmó Maleki. «Espero trabajar con este equipo excepcional, prestar asesoramiento estratégico al despacho y a sus clientes y contribuir a los enfoques innovadores de Ferrari en asuntos relacionados con sanciones».

La amplia experiencia de Maleki en medidas de designación y su profundo conocimiento de la interpretación que OFAC hace de sus facultades reforzarán de inmediato la práctica de cumplimiento del despacho, mejorando las evaluaciones de riesgos y el desarrollo de estrategias correctivas.

Su experiencia permitirá al despacho asesorar con mayor eficacia a los clientes sobre su exposición a sanciones, comprender las expectativas del Gobierno estadounidense frente a conductas sancionables y anticipar los cambios de política que impulsan nuevas medidas. Además, su experiencia dirigiendo a más de cien profesionales de OFAC contribuirá a perfeccionar los procesos operativos del despacho y a crear un entorno más eficiente para la gestión de asuntos.

La incorporación de Maleki continúa la tradición de Ferrari & Associates de integrar a antiguos funcionarios de OFAC y refuerza el liderazgo del despacho en el ámbito de las sanciones económicas estadounidenses.

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