Erich Ferrari participa en el pódcast The Sanctions Age para hablar sobre la estrategia de exclusión de las listas de OFAC
Erich Ferrari, fundador de Ferrari & Associates, participó recientemente en el pódcast The Sanctions Age para analizar en profundidad uno de los ámbitos más complejos y menos comprendidos del derecho estadounidense en materia de sanciones: el proceso de exclusión de las listas de OFAC.
El episodio, titulado “How to Get Off the Sanctions List” («Cómo salir de la lista de sanciones»), examina las realidades jurídicas, procesales y estratégicas que afrontan las personas y empresas incluidas en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Durante la conversación, Ferrari explicó cómo una designación puede afectar casi todos los aspectos de las operaciones de una persona o empresa, incluido el acceso a los sistemas bancarios, el comercio internacional, los seguros, la financiación y las relaciones comerciales globales. También se analizó el papel cada vez mayor de las sanciones en la política exterior estadounidense y la aplicación internacional de la normativa.
Basándose en sus años de experiencia ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), Ferrari explicó las realidades prácticas del proceso de exclusión, incluida la importancia de las medidas correctivas, los controles de cumplimiento, el desarrollo de los hechos y el posicionamiento estratégico a largo plazo.
El episodio también abordó conceptos erróneos frecuentes sobre las solicitudes de exclusión de OFAC. Ferrari señaló que una solicitud exitosa rara vez depende de la política o las relaciones públicas; requiere un análisis jurídico detallado, una defensa técnica y un conocimiento claro del marco administrativo de OFAC.
La conversación examinó además la evolución reciente de la aplicación de sanciones, especialmente tras la ampliación de las sanciones relacionadas con Rusia, el mayor uso de sanciones secundarias y el creciente escrutinio global de instituciones financieras, comercio internacional, transporte marítimo y operaciones transfronterizas.
Como uno de los pocos despachos dedicados casi exclusivamente a las sanciones económicas estadounidenses y los asuntos ante OFAC, Ferrari & Associates continúa asesorando a clientes de todo el mundo sobre cumplimiento, solicitudes de exclusión, licencias, investigaciones, medidas de ejecución y litigios relacionados con sanciones.
Acerca de Ferrari & Associates
Ferrari & Associates es un despacho con sede en Washington, D.C., dedicado exclusivamente a las sanciones económicas estadounidenses, los controles de exportación y asuntos regulatorios relacionados. El despacho representa a clientes de todo el mundo en solicitudes de exclusión de listas, cumplimiento de OFAC, medidas de ejecución, licencias y litigios relacionados con sanciones.