Bloomberg Law publica un perfil de Erich Ferrari, fundador de Ferrari & Associates
El fundador de Ferrari & Associates, Erich Ferrari, apareció recientemente en un importante perfil de Bloomberg Law que examina la evolución de la aplicación de las sanciones estadounidenses y la creciente complejidad de la práctica de exclusión de las listas de OFAC.
El artículo, titulado «El abogado de referencia en sanciones de Washington afronta la era transaccional de Trump», analiza la expansión mundial de las sanciones económicas, el aumento de los litigios y el trabajo de cumplimiento relacionado con ellas, y la creciente demanda de abogados altamente especializados capaces de desenvolverse en una de las áreas más técnicas del derecho internacional.
En el perfil, Bloomberg Law describe a Ferrari como uno de los primeros abogados en incorporarse al campo de las sanciones. Desarrolló una práctica dedicada exclusivamente al derecho estadounidense de sanciones antes de que esta área se consolidara en el sector jurídico. Fundada en Washington, D.C., en 2009, Ferrari & Associates representa actualmente a clientes de todo el mundo en peticiones de exclusión de listas, cumplimiento ante OFAC, medidas de ejecución, licencias, investigaciones y litigios relacionados con sanciones.
La publicación destaca la prolongada dedicación de la firma al proceso formal de exclusión de las listas de OFAC y señala que Ferrari & Associates ha logrado retirar a más de 100 personas y entidades de la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El artículo también examina el crecimiento del propio sector de las sanciones. Estas se han convertido en un instrumento fundamental de la política exterior y la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, dando lugar a una industria mundial cada vez más sofisticada en torno al cumplimiento, la ejecución, las investigaciones y los procedimientos de exclusión. Como explica Bloomberg Law, cada nuevo régimen de sanciones produce efectos en la banca internacional, las finanzas, los seguros, el transporte marítimo, la tecnología y el comercio mundial, aumentando la presión sobre empresas y directivos que deben adaptarse a marcos regulatorios en rápida evolución y a un mayor escrutinio.
El reportaje analiza el papel de Ferrari en algunos de los asuntos de sanciones más difíciles y notorios de los últimos años, incluidas representaciones relacionadas con las sanciones contra Rusia tras la invasión de Ucrania. Bloomberg Lawinforma que Ferrari ha presentado más de 50 demandas relacionadas con sanciones estadounidenses, lo que lo convierte en uno de los litigantes más activos del sector.
A lo largo del perfil, Ferrari subraya que los asuntos de sanciones suelen depender menos de la influencia política que del proceso jurídico técnico, las medidas correctivas y la capacidad de desenvolverse dentro del marco administrativo de OFAC.
«Solo quiero ser el experto técnico», declaró Ferrari a Bloomberg Law. «Redactar cartas y desarrollar medidas correctivas».
La publicación también examina la opinión sostenida durante años por Ferrari de que el derecho de sanciones exige equilibrar las consideraciones de seguridad nacional con los principios del debido proceso y la responsabilidad administrativa. El artículo recorre su trayectoria, desde sus primeros estudios sobre la financiación del terrorismo y las sanciones hasta la creación de uno de los primeros bufetes dedicados casi exclusivamente a las sanciones económicas estadounidenses y los asuntos de OFAC.
En conjunto, el perfil presenta a Ferrari & Associates como una de las prácticas jurídicas de sanciones más consolidadas y reconocidas de Washington, D.C., situada en la intersección del derecho internacional, la seguridad nacional, la regulación financiera y el riesgo global.
El reportaje completo de Bloomberg Law ofrece una mirada detallada a la evolución de la práctica moderna de sanciones y a la creciente importancia del asesoramiento jurídico relacionado con OFAC para los negocios y las finanzas internacionales.
Acerca de Ferrari & Associates
Ferrari & Associates es un bufete con sede en Washington, D.C., dedicado exclusivamente a las sanciones económicas estadounidenses, los controles de exportación y asuntos regulatorios relacionados. La firma representa a clientes de todo el mundo en peticiones de exclusión de listas, cumplimiento ante OFAC, medidas de ejecución, licencias y litigios relacionados con sanciones.