Mistyrise ضد OFAC: دائن بحكم قضائي يطعن في رفض ترخيص فنزويلا بموجب الأمر التنفيذي 14373

أقامت شركة Mistyrise International Limited دعوى ضد OFAC أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك في 30 أكتوبر/تشرين الأول 2026 (القضية رقم 1:26-cv-09496). وتطعن الدعوى في رفض طلب ترخيص خاص بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2026 لتحصيل حكم صادر في نيويورك بقيمة 24.5 مليون دولار من أموال فنزويلية محظورة سبق أن أوقعت محكمة ولاية الحجز عليها مرتين. واستند OFAC إلى الأمر التنفيذي 14373 والترخيص العام 58 وممارسة تقضي بعدم ترخيص إنفاذ حقوق الدائنين بعد 3 يناير/كانون الثاني 2026. وتقوم الحجة الأساسية لـ Mistyrise على نص الأمر: فالأمر التنفيذي 14373 يحمي فقط «أموال ودائع الحكومات الأجنبية»، وهذه الأموال لا تندرج ضمنها. ويظل OFAC صاحب الموقف الأرجح. أما النتيجة الإيجابية الواقعية فهي إعادة المسألة إلى الوكالة، لا إصدار ترخيص بأمر من المحكمة.

ما الذي تطلبه Mistyrise من المحكمة

تملك Mistyrise سندات صادرة في عام 2008 بقيمة 17.1 مليون دولار أصبحت مستحقة على Corporación Eléctrica Nacional, S.A.، وهي شركة مرافق كهرباء فنزويلية مملوكة للدولة تعثرت في عام 2018. وفي أغسطس/آب 2022، أصدرت المحكمة العليا لولاية نيويورك حكمًا غيابيًا بقيمة 24.5 مليون دولار. ثم أوقعت الحجز على حساب محظور لوزارة المالية لدى Citibank في ديسمبر/كانون الأول 2024، وعلى حسابين للبنك المركزي الفنزويلي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في أغسطس/آب 2025.

ظلت ثلاثة طلبات ترخيص قُدمت في عامي 2022 و2023 من دون قرار لمدة ثلاثة وخمسين شهرًا. وأدت دعوى تأخير أقيمت في يونيو/حزيران 2026 بموجب 5 U.S.C. § 706(1) إلى تقديم رد في أغسطس/آب وصدور الرفض في 25 سبتمبر/أيلول. ووفقًا للشكوى، خلص OFAC بعد التشاور مع وزارة الخارجية إلى أن ترخيص الحجز على أصول حكومة فنزويلا سيكون غير متسق مع السياسة الخارجية الحالية، ورفض الطلب من دون مساس بحق إعادة التقديم بموجب 31 C.F.R. § 501.801(b)(5). وتطلب Mistyrise الآن إبطال القرار وإصدار أمر يلزم OFAC بمنح الترخيص.

ما الذي يجعل هذه الشكوى غير مألوفة

تطعن معظم الدعاوى المقامة ضد OFAC بموجب قانون الإجراءات الإدارية (APA) في إدراج على قائمة العقوبات أو في رفض الشطب منها. أما هذه الدعوى فتطعن في رفض ترخيص بثلاث طرق غير مألوفة.

إنها امتداد لنزاع سابق. أجبرت دعوى التأخير OFAC على اتخاذ قرار خلال شهر من تقديم رده. وكان القرار رفضًا، ولم يبق من مطالبة التأخير سوى السعي إلى تحديد مهلة عند إعادة المسألة إلى الوكالة.

صيغت بوصفها مسألة قانون لا سياسة. لا يحظر الأمر التنفيذي 14373 الإجراءات القضائية غير المرخصة إلا بحق «أموال ودائع الحكومات الأجنبية»، وهو مصطلح يعرّفه الأمر بحسب جهة الحفظ ومصدر الأموال. ويمكن للمحكمة تحديد ما إذا كانت الأموال المحجوزة تستوفي هذا التعريف من دون أن تستبدل تقديرها بتقدير السياسة الخارجية.

أقيمت الدعوى في نيويورك لا واشنطن، حيث تتركز معظم السوابق المتعلقة بمراجعة قرارات تراخيص OFAC.

مواطن الضعف في رفض OFAC

الانطباق هو أقوى نقطة. يوجد رصيد Citibank في حساب مصرفي تجاري، لا في حساب لدى وزارة الخزانة، ولا يتضمن قرار الرفض، بحسب وصف الشكوى، نتيجة تفيد بأن الأموال ناتجة عن مبيعات موارد طبيعية أو مواد مخففة. ويشكل الاستناد إلى أمر لا تنطبق شروطه على الأموال خطأً قانونيًا، ولا يجوز لـ OFAC تقديم مسوغ جديد لأول مرة أثناء التقاضي.

الترخيص العام 58 سند ضعيف. فهو يجيز خدمات استشارية تتعلق بإعادة هيكلة محتملة لديون فنزويلا، ويستبعد صراحة إعادة الهيكلة والتسوية وإنفاذ الأحكام وفك الحظر. والإحالة إليه توجه الدائن إلى مسار غير موجود.

السياسة لاحقة للطلبات بسنوات. يتعين على الوكالة التي تغير مسارها أن توضح ذلك وأن تزن مصالح الاعتماد على النهج السابق. والرفض الذي لا يتعامل مع السجل يفتح باب الطعن وفق معيار State Farm؛ وقد أبطلت محكمة استئناف دائرة مقاطعة كولومبيا جزءًا من قرار لـ OFAC على هذا الأساس في قضية Epsilon Electronics.

سبق لـ OFAC ترخيص إجراءات للدائنين. ففي نزاع Crystallex أصدر ترخيصًا في مايو/أيار 2023 لاستصدار أوامر حجز على أسهم PDV Holding. ولا يبين قرار الرفض سبب اختلاف هذا الطلب.

مواطن قوة OFAC وتقدير الاحتمالات

معيار المراجعة. تصف المحاكم مراجعة قرارات OFAC المتعلقة بالتراخيص بأنها «شديدة الإرجاء» لتقدير الوكالة. وفي قضية Zarmach Oil Services، أيدت المحكمة رفض OFAC فك حظر الأموال بعد أن تشاور مع وزارة الخارجية، كما حدث هنا.

قد لا يكون الأمر التنفيذي 14373 هو الأساس التشغيلي للرفض. لا يحتاج OFAC إلى أمر تنفيذي لرفض ترخيص، بل إلى حكم معلل في السياسة الخارجية. فإذا قرأت المحكمة الرفض على أنه يستند إلى السياسة الحالية، مع الاستشهاد بالأمر دليلًا عليها، فقدت حجة التعريف معظم قوتها. كما أن موقف الأموال لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أضعف من موقف أموال Citibank؛ فالأمر يذكر البنك المركزي الفنزويلي ولا يضع حدًا زمنيًا، ولذلك قد تندرج الاحتياطيات المتأتية من مبيعات النفط ضمن التعريف.

وسيلة الانتصاف. نادرًا ما تأمر المحاكم OFAC بإصدار ترخيص. والوسيلة المعتادة هي إبطال القرار وإعادة المسألة إلى الوكالة لتقديم تفسير خاص بالأموال المعنية، وقد ينتهي ذلك بالرفض نفسه بعد تعليله بصورة أفضل.

تقديرنا: الأرجح أن يصمد الرفض. والانتصار الواقعي هو إعادة المسألة مع تحديد مهلة، مع التركيز على أموال Citibank. أما الترخيص الصادر بأمر قضائي فاحتماله ضعيف.

ما الذي يعنيه ذلك لدائني فنزويلا وطالبي التراخيص

1. دعوى التأخير تفرض اتخاذ قرار، لا إصدار ترخيص. ولا ينبغي رفعها إلا إذا كان الرفض السريع نتيجة يمكن التعامل معها.
2. يجب بناء السجل حول تعريف الأمر التنفيذي 14373: جهة حفظ الأموال ومصدرها وتواريخها.
3. الرفض من دون مساس بالحق في إعادة التقديم يسمح بطلب جديد بموجب § 501.801(b)(5) استنادًا إلى وقائع جديدة أو ظروف متغيرة.

يوضح عرض Ferrari & Associates بشأن التراخيص والتفويضات المعلومات التي يتوقع OFAC عادةً تقديمها مع طلب ترخيص خاص.

الأسئلة الشائعة

هل يستطيع الدائن الطعن أمام المحكمة في رفض OFAC لترخيص خاص؟

نعم. فالقرار إجراء نهائي للوكالة بموجب 31 C.F.R. § 501.802 ويخضع للمراجعة بموجب APA، لكن المحاكم تمنح أحكام OFAC في السياسة الخارجية وزنًا كبيرًا.

ما المقصود بـ «أموال ودائع الحكومات الأجنبية» بموجب الأمر التنفيذي 14373؟

هي الأموال التي تحتفظ بها حكومة الولايات المتحدة في حسابات مخصصة لدى وزارة الخزانة، أو الأموال المحتفظ بها لصالح حكومة فنزويلا — بما في ذلك بنكها المركزي وPdVSA — والمتأتية من بيع الموارد الطبيعية أو المواد المخففة. ويحظر القسم 3 اتخاذ إجراءات قضائية غير مرخصة بحقها.