В команде — бывшие руководители OFAC
Ключевые дела и проекты
Публикации, мероприятия и рекомендации
Полный цикл работы с OFAC
Санкционные риски по отраслям
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
От включения в список до исключения. Решаем вопросы OFAC.
Формируем досье
С первого дня досье формируется так, словно его могут рассматривать за пределами OFAC. Сначала — доказательства, затем — изложение позиции. Материалы и аргументы собираются так, чтобы выдержать оспаривание, даже если планируется административное урегулирование. Работа продвигается быстро, без пробелов и противоречий: оперативный сбор информации сочетается с четкой документацией, согласованностью действий всех сторон и контролируемыми коммуникациями по мере установления фактов.
Управляем ходом дела
Опыт работы в OFAC помогает определить, что необходимо доказать, где могут возникнуть слабые места и что способно вызвать задержку. Наш подход учитывает, что движет процессом, когда подавать материалы, как отвечать на дополнительные запросы и когда следует заранее планировать эскалацию, а не импровизировать. Вопросы OFAC затрагивают банки, контрагентов, страховщиков, поставщиков и внутренние операции задолго до принятия решения. Мы сохраняем доступные варианты и координируем вопросы непрерывности работы, включая лицензирование, чтобы бизнес не оказался в подвешенном состоянии.
Защищаем доверие к позиции
Доверие к позиции обеспечивается согласованностью. Поданные материалы, коммуникации с контрагентами и банками, а также внутренняя координация должны формировать для ведомства единую и обоснованную картину. Такая дисциплина предотвращает пробелы и противоречия, которые могут ослабить позицию, привести к задержке или вызвать ненужную эскалацию.
КАРЬЕРА
Присоединяйтесь к команде, работающей исключительно с OFAC
Ferrari & Associates ведет дела о включении в санкционные списки, правоприменительные расследования, заявления на получение лицензий, возврат активов и вопросы комплаенса, где документальная база должна выдерживать тщательную проверку. Работа предполагает прямое взаимодействие с ведомством, опору на факты и часто требует быстрых решений.
Мы ищем юристов, аналитиков и стажеров, которые хотят работать со сложными санкционными вопросами в фирме, действующей быстро, формирующей надежную документальную базу с первого дня и подходящей к работе с OFAC с необходимой дисциплиной.
Над чем вы будете работать
Ходатайства об исключении из списков и оспаривание включения в список SDN, требующие доказательственной базы для административного, а при необходимости — судебного пересмотра.
Правоприменительные расследования, в которых ведомство задает сложные вопросы, а ставки высоки. Заявления на получение лицензий для транзакций, требующих разрешения OFAC. Дела о разблокировке активов, где для освобождения средств и размораживания счетов необходим четко документированный путь.
Программы комплаенса, которые должны выдерживать проверку решений и механизмов контроля со стороны регуляторов.
Кого мы ищем
Специалистов, которые умеют действовать быстро, не оставляя пробелов. Глубокий анализ должен сочетаться с ясным изложением. Важны умение работать в условиях неопределенности и способность выстраивать последовательную позицию на основе неполных фактов.
Нам интересны кандидаты, желающие понимать, как OFAC оценивает достоверность информации, что приводит к правоприменительным мерам и как на практике устроены административные процедуры. Опыт работы в государственных ведомствах приветствуется, но не обязателен.
Главное — тщательность, внимание к деталям и способность принимать взвешенные решения под давлением.
Открытые вакансии
Мы рассматриваем квалифицированных кандидатов по мере возникновения потребности. Для отклика отправьте резюме и краткое сопроводительное письмо на careers@falawpc.com.
Укажите, почему вас привлекает работа с OFAC и на какую должность вы претендуете.
Столкнулись с вопросом OFAC?
При срочном вопросе или проверке системы контроля стратегия учитывает, как OFAC оценивает факты, достоверность и риски.