Юридическая фирма США подтвердила, что помогла двум приближенным хунты Мьянмы и одной компании добиться отмены санкций
Основатель американской юридической фирмы Ferrari & Associates подтвердил, что фирма недавно помогла исключить из санкционного списка США «двух физических лиц и одну компанию», связанных с хунтой Мьянмы.
В июле Министерство финансов США объявило об отмене санкций в отношении четырех граждан Мьянмы — Jonathan Myo Kyaw Thaung (также известного как Jonathan Kyaw Thaung), Aung Hlaing Oo, Sit Taing Aung и Tin Latt Min — и гражданина Индии Deepak Subhash Jadhav, а также связанных с ними компаний.
Решение вызвало возмущение среди жителей Мьянмы и правозащитников. Особую обеспокоенность вызвало то, что все исключенные из списка граждане Мьянмы связаны с хунтой, а трое участвовали в поставках оружия военному режиму.
Специальный докладчик ООН Том Эндрюс назвал исключения «неприемлемыми» и «шокирующим» изменением политики США, которое может укрепить хунту и поддерживающих ее лиц.
Четверо граждан Мьянмы были включены администрацией Байдена в санкционные списки в период с 2022 по 2024 год за сомнительные связи с хунтой, включая поставки оружия, самолетов и технологий, использовавшихся вооруженными силами режима против собственного населения.
После заявления Министерства финансов основатель Ferrari & Associates Эрих Феррари написал в LinkedIn: «Я занимаюсь делами об исключении из списка SDN OFAC уже 19 лет, но мне еще никогда не удавалось добиться тройного исключения… до сегодняшнего дня».
OFAC — это Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое администрирует санкции и обеспечивает их соблюдение. SDN означает «специально обозначенное лицо», то есть физическое или юридическое лицо, на которое распространяются санкции.
Согласно профилю Феррари в LinkedIn, его основные направления работы связаны с помощью клиентам в соблюдении торговых санкций США и решении возникающих санкционных вопросов. В качестве одной из специализаций он указывает «снятие обозначения SDN OFAC».
The Irrawaddy направило Феррари электронное письмо с вопросом, относилось ли упомянутое им «тройное исключение» к трем из четырех граждан Мьянмы и, если да, к кому именно. Ответа издание не получило.
Однако, по сообщению подкаста Insight Myanmar, во время интервью Феррари подтвердил, что «из четырех исключенных из списка физических лиц и компаний из Бирмы [Мьянмы] двое физических лиц и одна компания являются его клиентами». Перед интервью ведущий отметил: «Из-за адвокатской тайны наш гость не может раскрыть имена клиентов, которых он представлял, или обстоятельства каждого дела».
Отвечая на вопрос о возмущении жителей Мьянмы и правозащитников, Феррари сказал: «Я ни в коем случае не утверждаю, что они не могут злиться по этому поводу или не должны иметь собственного мнения».
Согласно изложению комментариев Феррари на сайте Insight Myanmar, он подчеркнул, что исключение из списка зависит не от убедительности адвоката, а от решения правительства США о том, что юридические критерии для сохранения санкций больше не выполняются.
Недавние исключения вызвали опасения по поводу возможного изменения политики США, особенно в рамках санкционной программы по Мьянме. Однако Феррари заявил, что это решение не имеет существенного политического значения, поскольку дела находились на рассмотрении с первых лет администрации Байдена: «Две администрации изучили эти дела и решили, что эти люди не должны оставаться в списке».
«Мне неизвестна информация о том, что они сворачивают правоприменение или работу по выявлению целей в рамках программы по Бирме», — сообщил он ведущему. Феррари добавил, что исключение граждан Мьянмы стало «процессом, связанным с конкретными физическими лицами и компаниями, предоставленной ими информацией и рассмотрением каждого дела по существу».
Министерство финансов США не сообщило причин исключения граждан Мьянмы из санкционного списка, а Белый дом пока не прокомментировал это решение.