Transferencias internacionales bloqueadas liberadas para un distribuidor multinacional de bebidas espirituosas
Situación
Un distribuidor multinacional de bebidas alcohólicas sufrió importantes interrupciones operativas después de que instituciones financieras estadounidenses bloquearan varias transferencias internacionales por posibles riesgos de sanciones. El cliente necesitaba orientación inmediata sobre el estado de los fondos, su posible exposición bajo las sanciones estadounidenses y si OFAC consideraba bloqueada a la propia empresa.
Lo que estaba en juego
Las transferencias bloqueadas generaron una grave incertidumbre financiera y operativa, afectando pagos transfronterizos, obligaciones con proveedores, actividades de distribución y relaciones bancarias. También plantearon riesgos reputacionales, dudas entre contrapartes y la posibilidad de que las instituciones financieras continuaran restringiendo operaciones sin una aclaración formal de OFAC. El cliente necesitaba certeza regulatoria y recuperar el acceso a los fondos.
Resultado
Ferrari & Associates investigó las transferencias bloqueadas, preparó solicitudes de licencia para liberar los fondos y solicitó orientación formal de OFAC sobre la situación del cliente bajo las sanciones estadounidenses. OFAC confirmó finalmente que el cliente no estaba bloqueado y emitió licencias que autorizaron la liberación de todas las transferencias.
