Operaciones humanitarias preservadas ante una amenaza de designación por financiamiento del terrorismo
Situación:
Una importante organización benéfica internacional de ayuda humanitaria enfrentó una amenaza de designación por parte de OFAC basada en acusaciones de financiamiento del terrorismo. La amenaza ponía en riesgo sus operaciones, las relaciones con sus donantes, su acceso bancario y su capacidad para prestar ayuda. El asunto requirió una defensa coordinada previa a la designación, el fortalecimiento de los procedimientos contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, respuestas a información adversa en los medios y la liberación de transferencias benéficas congeladas por bancos intermediarios.
Riesgos:
Una designación podría haber congelado los activos de la organización en todo el mundo, interrumpido sus relaciones bancarias y obligado a instituciones financieras, donantes y contrapartes a adoptar medidas de cumplimiento. La organización se enfrentaba al posible colapso de su red internacional y a la suspensión total de sus operaciones humanitarias. Las consecuencias también habrían afectado a las comunidades que dependían de sus programas para recibir asistencia esencial.
Resultado:
Ferrari & Associates desarrolló y ejecutó una defensa coordinada previa a la designación. La firma preparó una solicitud de suspensión de la designación, diseñó procedimientos contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero adaptados a las operaciones de la organización y presentó respuestas detalladas a las acusaciones y la información adversa publicada en los medios. La firma también gestionó el contacto directo con la Office of Global Targeting de OFAC y coordinó la liberación de transferencias benéficas retenidas por bancos intermediarios. La defensa y las mejoras documentadas en materia de cumplimiento evitaron la designación, lo que permitió a la organización reanudar sus operaciones con controles más sólidos y relaciones bancarias restablecidas.
