Exclusiones por sanciones cibernéticas y recuperación de activos tras la exclusión
Situación:
Ferrari & Associates representó a varias personas designadas bajo las autoridades de sanciones cibernéticas de OFAC en procedimientos de reconsideración administrativa conforme a 31 C.F.R. § 501.807. Los clientes solicitaron su exclusión de la Lista SDN después de demostrar que ya no participaban en las conductas sancionadas que habían dado origen a sus designaciones.
Riesgos:
Las designaciones provocaron el bloqueo de cuentas financieras, la congelación de derechos sobre bienes, graves restricciones bancarias, daños reputacionales y limitaciones para realizar negocios internacionales. Incluso después de ser excluidos de la Lista SDN, los clientes enfrentaron obstáculos operativos y financieros relacionados con activos anteriormente bloqueados y preocupaciones de cumplimiento de las instituciones financieras. Los asuntos requerían tanto una exclusión efectiva como medidas coordinadas posteriores para restablecer el acceso a los bienes y al sistema financiero.
Resultado:
Ferrari & Associates logró la exclusión de dos personas de la Lista SDN de OFAC bajo el programa de sanciones cibernéticas tras una amplia labor de defensa administrativa y la presentación de pruebas. Después de la exclusión, la firma continuó representando a los clientes en asuntos relacionados con la liberación de cuentas financieras y derechos sobre bienes inmuebles congelados. Ferrari & Associates continúa representando a otras personas designadas bajo las mismas autoridades mientras avanzan en el proceso de reconsideración de OFAC y abordan las consecuencias de cumplimiento relacionadas.
