Demanda federal para obligar a OFAC a resolver una petición de exclusión retrasada
Situación:
Ferrari & Associates presentó una demanda civil ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en nombre del capitán Alireza Rahnavard, ciudadano iraní designado por OFAC en virtud de la Orden Ejecutiva 13599 por presuntos vínculos con la National Iranian Tanker Company y el buque FORTUNE. El cliente había presentado previamente una petición de reconsideración administrativa conforme a 31 C.F.R. § 501.807 y había respondido íntegramente a las solicitudes posteriores de OFAC. Sin embargo, la agencia no emitió una decisión pese a las prolongadas demoras y las reiteradas consultas sobre el estado del asunto.
Stakes:
La permanencia de la designación SDN generaba importantes consecuencias personales y financieras, incluidas restricciones de acceso financiero, daños reputacionales, limitaciones transfronterizas y una exposición continua a sanciones mientras OFAC no resolviera el asunto. La falta de una decisión mantuvo al cliente en un limbo procesal mientras la designación seguía vigente. El caso también planteaba cuestiones más amplias sobre la demora administrativa, el debido proceso y la capacidad de las personas designadas para obtener una revisión efectiva de las decisiones de OFAC.
Result:
Ferrari & Associates inició un litigio federal para solicitar la intervención judicial y obligar a OFAC a resolver la petición de reconsideración pendiente dentro de un plazo razonable. La demanda amplió la cartera activa de litigios sobre sanciones de la firma ante el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia y reforzó su práctica de representación en asuntos relacionados con medidas de ejecución de OFAC, controversias sobre designaciones e inacción administrativa. El caso permitió al cliente buscar una solución simultáneamente por las vías administrativa y judicial, aumentando la presión para que OFAC revisara el asunto.
