Tyler Cullis محامٍ رئيسي في Ferrari & Associates. ويقدم المشورة إلى الشركات الأمريكية والدولية والمؤسسات المالية والمصدّرين وشركات التأمين والأفراد بشأن العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير والتراخيص والامتثال والإنفاذ والتحقيقات الفيدرالية.
يقدم السيد Cullis المشورة بانتظام للعملاء في المسائل المعروضة على OFAC وBIS. وتشمل أعماله المعاملات المعقدة العابرة للحدود، والتحقيقات الداخلية، وتطوير برامج الامتثال، وطلبات التراخيص الخاصة، والإفصاحات الطوعية، ومذكرات الاستدعاء الإدارية، وإجراءات الإنفاذ.
وقد مثّل أفرادًا وكيانات يسعون إلى الشطب من قائمة الرعايا المحددين بصورة خاصة التابعة لـOFAC ومن قوائم الأطراف المقيدة التي يديرها BIS. وغالبًا ما تتعلق قضاياه ببرامج العقوبات التي تستهدف إيران وروسيا وكوبا، إضافة إلى مسائل تنظيمية تشمل المؤسسات المالية والمصدّرين والشركات متعددة الجنسيات.
كما نشر السيد Cullis العديد من المقالات، ويُستشهد بآرائه كثيرًا بشأن سياسة العقوبات الأمريكية والشؤون الخارجية. وقد نُشرت كتاباته في The New York Times وThe Washington Post وCNN وForeign Affairs. كما نقلت عنه The Wall Street Journal وFinancial Times وThe Washington Post وAssociated Press.
مجالات التركيز
الامتثال للعقوبات الأمريكية وضوابط التصدير
تراخيص OFAC وBIS
الشطب من قائمة SDN وقوائم الأطراف المقيدة
التحقيقات الداخلية وبرامج الامتثال
مسائل الإنفاذ أمام OFAC وBIS
الإفصاح الطوعي
تقديم المشورة بشأن المعاملات العابرة للحدود
مذكرات الاستدعاء الإدارية والتحقيقات الفيدرالية
الخبرة
يقدم السيد Cullis المشورة للعملاء بشأن برامج العقوبات التي يديرها OFAC والمسائل المعروضة على BIS. وتشمل ممارسته الاستشارات المتعلقة بالامتثال، والدفاع في إجراءات الإنفاذ، والتراخيص، والإفصاح الطوعي، والتحقيقات الداخلية، وضوابط التصدير، والشطب الإداري من القوائم.
وقد قدم المشورة إلى مؤسسات مالية عالمية وشركات متعددة الجنسيات ومصدّرين وشركات تأمين وأفراد بشأن مسائل معقدة تتعلق بالعقوبات والتنظيم عبر الحدود. وغالبًا ما تشمل أعماله صلاحيات عقوبات متداخلة، وجهات تنظيمية متعددة، ومعاملات تتطلب تنسيقًا دقيقًا بين الفرق القانونية وفرق الامتثال والأعمال.
التعليم
دكتوراه في القانون (J.D.)، كلية الحقوق في Boston University
بكالوريوس (B.A.)، The New School
القبول المهني
- مقاطعة كولومبيا
Tyler Cullis محامٍ رئيسي في Ferrari & Associates. ويقدم المشورة إلى الشركات الأمريكية والدولية والمؤسسات المالية والمصدّرين وشركات التأمين والأفراد بشأن العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير والتراخيص والامتثال والإنفاذ والتحقيقات الفيدرالية.
يقدم السيد Cullis المشورة بانتظام للعملاء في المسائل المعروضة على OFAC وBIS. وتشمل أعماله المعاملات المعقدة العابرة للحدود، والتحقيقات الداخلية، وتطوير برامج الامتثال، وطلبات التراخيص الخاصة، والإفصاحات الطوعية، ومذكرات الاستدعاء الإدارية، وإجراءات الإنفاذ.
وقد مثّل أفرادًا وكيانات يسعون إلى الشطب من قائمة الرعايا المحددين بصورة خاصة التابعة لـOFAC ومن قوائم الأطراف المقيدة التي يديرها BIS. وغالبًا ما تتعلق قضاياه ببرامج العقوبات التي تستهدف إيران وروسيا وكوبا، إضافة إلى مسائل تنظيمية تشمل المؤسسات المالية والمصدّرين والشركات متعددة الجنسيات.
كما نشر السيد Cullis العديد من المقالات، ويُستشهد بآرائه كثيرًا بشأن سياسة العقوبات الأمريكية والشؤون الخارجية. وقد نُشرت كتاباته في The New York Times وThe Washington Post وCNN وForeign Affairs. كما نقلت عنه The Wall Street Journal وFinancial Times وThe Washington Post وAssociated Press.
قضايا تمثيلية
الشطب المرتبط بالعقوبات على روسيا
مثّل أمام OFAC أفرادًا خاضعين لعقوبات مرتبطة بروسيا في إجراء إداري انتهى برفع تصنيفاتهم.
قضية مؤسسة مالية أمام جهات تنظيمية متعددة
شارك في تمثيل مؤسسة مالية أجنبية بشأن الامتثال للعقوبات ومكافحة غسل الأموال في قضية شملت OFAC ومجلس محافظي نظام الاحتياطي الفيدرالي وإدارة الخدمات المالية في نيويورك.
الشطب بموجب Kingpin Act
مثّل أفرادًا مدرجين بموجب Kingpin Act في إجراءات إدارية لإعادة النظر انتهت بشطب أسمائهم من قائمة SDN التابعة لـOFAC.
استشارات التجارة الإنسانية
قدم المشورة إلى مؤسسة مالية أجنبية بشأن الامتثال للعقوبات المتعلقة بالتجارة الإنسانية مع إيران.
اتفاقية شروط الشطب
ساعد في التفاوض على اتفاقية شروط الشطب لأشخاص إيرانيين مدرجين على قائمة SDN، مما أدى إلى شطب أسمائهم من قائمة OFAC