مسؤول رفيع سابق في OFAC يقدم المشورة بشأن مخاطر الاستهداف بالعقوبات والتعرض المحتمل وإجراءات المعالجة واستراتيجية التعامل مع الجهات الحكومية.
Miad Maleki هو مدير الاستراتيجية لدى Ferrari & Associates ومسؤول رفيع سابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ويقدم المشورة للعملاء بشأن مخاطر الاستهداف بالعقوبات والتعرض المحتمل وإجراءات المعالجة واستراتيجية التعامل مع الجهات الحكومية.
خلال مسيرته التي امتدت ثماني سنوات في OFAC، أشرف السيد Maleki على التحقيقات وإجراءات تحديد أهداف العقوبات في أكثر من 35 برنامجًا، بما فيها البرامج المتعلقة بإيران وروسيا ولبنان ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد. وبصفته المدير المشارك لمكتب الاستهداف العالمي، أدار أكثر من 100 محقق ومحلل ومشرف وساهم في قيادة إدراج وتنفيذ العقوبات ضد أكثر من 5,000 فرد وكيان.
في Ferrari & Associates، يجري السيد Maleki تقييمات للمخاطر استنادًا إلى معايير الاستهداف، ويحدد أوجه التعرض المحتملة للإدراج وإجراءات الإنفاذ، ويطور استراتيجيات المعالجة والتواصل مع الجهات الحكومية. وهو أيضًا زميل أول لدى Foundation for Defense of Democracies ومحارب قديم في القوات الجوية الأمريكية. ويتحدث الإنجليزية والفارسية.
مجالات التركيز
تحليل مخاطر الاستهداف بالعقوبات والتعرض المحتمل
مخاطر الإدراج وإجراءات إنفاذ OFAC
استراتيجيات المعالجة
التواصل مع الجهات الحكومية
التحقيقات الاستخباراتية من المصادر المفتوحة
تعزيز برامج الامتثال للعقوبات
مخاطر تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات
العقوبات المتعلقة بإيران وروسيا ولبنان ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد
الخبرة
يقدم السيد Maleki المشورة للعملاء بشأن مخاطر الاستهداف بالعقوبات والتعرض المحتمل وإجراءات المعالجة والتعامل مع الجهات الحكومية. ويشمل عمله تقييمات قائمة على معايير الاستهداف وتحقيقات المصادر المفتوحة وتعزيز برامج الامتثال وتحليل أوجه التعرض المحتملة للإدراج وإجراءات الإنفاذ.
قبل انضمامه إلى Ferrari & Associates، أمضى ثماني سنوات في OFAC، وتولى في نهاية المطاف منصب المدير المشارك لمكتب الاستهداف العالمي. وأشرف على التحقيقات وإجراءات الاستهداف ضمن أكثر من 35 برنامجًا للعقوبات وأدار فريقًا يضم أكثر من 100 محقق ومحلل ومشرف.
شغل السيد Maleki سابقًا مناصب قيادية في OFAC تركز على مكافحة الإرهاب ومنع الانتشار وإيران والشرق الأوسط. وهو أيضًا زميل أول لدى Foundation for Defense of Democracies ومحارب قديم في القوات الجوية الأمريكية.
التعليم
ماجستير في العلاقات الدولية، University of South Florida
Miad Maleki هو مدير الاستراتيجية لدى Ferrari & Associates ومسؤول رفيع سابق في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). ويقدم المشورة للعملاء بشأن مخاطر الاستهداف بالعقوبات والتعرض المحتمل وإجراءات المعالجة واستراتيجية التعامل مع الجهات الحكومية.
خلال مسيرته التي امتدت ثماني سنوات في OFAC، أشرف السيد Maleki على التحقيقات وإجراءات تحديد أهداف العقوبات في أكثر من 35 برنامجًا، بما فيها البرامج المتعلقة بإيران وروسيا ولبنان ومكافحة الإرهاب ومكافحة الفساد. وبصفته المدير المشارك لمكتب الاستهداف العالمي، أدار أكثر من 100 محقق ومحلل ومشرف وساهم في قيادة إدراج وتنفيذ العقوبات ضد أكثر من 5,000 فرد وكيان.
في Ferrari & Associates، يجري السيد Maleki تقييمات للمخاطر استنادًا إلى معايير الاستهداف، ويحدد أوجه التعرض المحتملة للإدراج وإجراءات الإنفاذ، ويطور استراتيجيات المعالجة والتواصل مع الجهات الحكومية. وهو أيضًا زميل أول لدى Foundation for Defense of Democracies ومحارب قديم في القوات الجوية الأمريكية. ويتحدث الإنجليزية والفارسية.
قضايا تمثيلية
حملة الضغط الأقصى على إيران
أدى دورًا محوريًا في تطوير وتنفيذ حملة عقوبات وزارة الخزانة المتعلقة بإيران وشبكات وكلائها، بما في ذلك التنسيق مع مجلس الأمن القومي.
قيادة الاستهداف العالمي
أشرف على التحقيقات وإجراءات تحديد أهداف العقوبات ضمن أكثر من 35 برنامجًا تابعًا لـOFAC، وأدار أكثر من 100 محقق ومحلل ومشرف.
الإدراج في قوائم العقوبات
ساهم في قيادة إدراج وتنفيذ العقوبات ضد أكثر من 5,000 فرد وكيان ضمن عدة برامج للعقوبات.
التعاون الحكومي والدولي
مثّل وزارة الخزانة في محافل حكومية ودولية تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسياسة العقوبات.
تحليل مخاطر القطاع المالي
قدم تحليلات بشأن تمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات ومخاطر الجرائم المالية لدعم تعامل وزارة الخزانة مع المؤسسات المالية والكيانات التجارية.