يمثل الأطراف الخاضعة للعقوبات في مسائل الشطب أمام OFAC ووزارة الخارجية، والتراخيص، والتقاضي الفيدرالي المتعلق بالعقوبات، ويتمتع بخبرة خاصة في طلبات إعادة النظر الإداري والطعون القانونية بموجب قانون الإجراءات الإدارية.
Joseph Diaz مستشار في Ferrari & Associates. ويمثل أفرادًا وكيانات في مسائل العقوبات الاقتصادية الأمريكية أمام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ووزارة الخارجية الأمريكية والمحاكم الفيدرالية.
يتولى السيد Diaz القضايا في جميع مراحل دورة العقوبات، بما في ذلك الاستجابة للتصنيف، وطلبات وقف التصنيف، وإعادة النظر الإداري، وطلبات الشطب، والرد على استبيانات الوكالات، وطلبات التراخيص الخاصة ورفع الحظر، والآراء الاستشارية، والتقاضي بموجب قانون الإجراءات الإدارية. ويلجأ إليه العملاء عندما يهدد التصنيف أو الرفض أو عائق الترخيص إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية أو العمليات أو السمعة أو القدرة على إجراء المعاملات.
يجمع عمله بين التحليل المفصل للسجل الإداري والتقدير العملي لتحديد متى ينبغي الاستمرار في الإجراءات أمام الوكالة ومتى قد تكون المراجعة القضائية مبررة. وقد مثّل رؤساء دول سابقين وكبار المسؤولين الحكوميين، ورجال أعمال دوليين، ومؤسسات مالية أجنبية، وشركات بحرية وأصحاب مصالح في السفن، وشركات تعدين ومعادن، ومنظمات خيرية.
يعمل السيد Diaz بانتظام على مسائل مرتبطة ببرامج العقوبات المتعلقة بإيران وروسيا وأوكرانيا، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، والعقوبات السيبرانية، وبرنامج Global Magnitsky. وغالبًا ما تتطلب قضاياه التنسيق مع OFAC ووزارة الخارجية ووزارة العدل والمؤسسات المالية والأطراف الدولية المقابلة.
مجالات التركيز
الشطب من قائمة SDN وإعادة النظر الإداري أمام OFAC ووزارة الخارجية
تراخيص OFAC وطلبات رفع الحظر وطلبات التراخيص الخاصة
التقاضي بموجب قانون الإجراءات الإدارية بشأن التصنيفات وحالات الرفض وتأخر الوكالات
طلبات وقف التصنيف والمذكرات المقدمة قبل التصنيف
استبيانات OFAC والمذكرات التكميلية
تحقيقات العقوبات والآراء الاستشارية وفحص الأطراف المقابلة
دعم الدفاع الجنائي الفيدرالي المتعلق بالعقوبات
الخبرة
قضى السيد Diaz مسيرته القانونية في Ferrari & Associates، حيث تدرج من متدرب قانوني إلى محامٍ مشارك ثم مستشار. وخلال تلك الفترة، عمل على مجموعة كبيرة من القضايا أمام OFAC ووزارة الخارجية المتعلقة بإعادة النظر الإداري، والتراخيص، ورفع الحظر، واستبيانات الوكالات، والآراء الاستشارية، ووقف التصنيفات، والتحقيقات، والتقاضي الفيدرالي.
قبل انضمامه إلى المكتب بدوام كامل، تدرب السيد Diaz في قسم قانون الأمن القومي التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية وفي فريق العمليات الأمنية بإدارة أمن النقل. وأتاحت له تلك المهام التعرف على الإطارين القانوني والتشغيلي لمسائل الأمن القومي الأمريكي.
وأثناء دراسته في كلية الحقوق، كان عضوًا في American University Law Review، وعمل مساعد تدريس في برنامج البلاغة القانونية، وتطوع لمساعدة المترجمين الأفغان المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة.
التعليم
دكتوراه في القانون (J.D.)، American University Washington College of Law
Summa cum laude؛ احتل المرتبة الخامسة ضمن دفعة تجاوز عددها 400 خريج. عضو في American University Law Review. مساعد تدريس في البلاغة القانونية.
بكالوريوس (B.A.)، Wake Forest University
Cum laude، السياسة والشؤون الدولية.
القبول المهني
- مقاطعة كولومبيا
- محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا
- فلوريدا
- المحكمة العليا لولاية فلوريدا
Joseph Diaz مستشار في Ferrari & Associates. ويمثل أفرادًا وكيانات في مسائل العقوبات الاقتصادية الأمريكية أمام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) ووزارة الخارجية الأمريكية والمحاكم الفيدرالية.
يتولى السيد Diaz القضايا في جميع مراحل دورة العقوبات، بما في ذلك الاستجابة للتصنيف، وطلبات وقف التصنيف، وإعادة النظر الإداري، وطلبات الشطب، والرد على استبيانات الوكالات، وطلبات التراخيص الخاصة ورفع الحظر، والآراء الاستشارية، والتقاضي بموجب قانون الإجراءات الإدارية. ويلجأ إليه العملاء عندما يهدد التصنيف أو الرفض أو عائق الترخيص إمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية أو العمليات أو السمعة أو القدرة على إجراء المعاملات.
يجمع عمله بين التحليل المفصل للسجل الإداري والتقدير العملي لتحديد متى ينبغي الاستمرار في الإجراءات أمام الوكالة ومتى قد تكون المراجعة القضائية مبررة. وقد مثّل رؤساء دول سابقين وكبار المسؤولين الحكوميين، ورجال أعمال دوليين، ومؤسسات مالية أجنبية، وشركات بحرية وأصحاب مصالح في السفن، وشركات تعدين ومعادن، ومنظمات خيرية.
يعمل السيد Diaz بانتظام على مسائل مرتبطة ببرامج العقوبات المتعلقة بإيران وروسيا وأوكرانيا، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، والعقوبات السيبرانية، وبرنامج Global Magnitsky. وغالبًا ما تتطلب قضاياه التنسيق مع OFAC ووزارة الخارجية ووزارة العدل والمؤسسات المالية والأطراف الدولية المقابلة.
قضايا تمثيلية
Oleg Deripaska
ساهم في إعداد طلب الشطب والطعن بموجب قانون الإجراءات الإدارية المقدم نيابة عن رجل الأعمال الروسي، بما في ذلك الإجراءات أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا ومحكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في قضيتي Deripaska v. Mnuchin وDeripaska v. Yellen.
Bahman Group
عمل على الطعن أمام المحكمة الفيدرالية في تصنيف OFAC لكيان مرتبط بإيران أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا في قضية Bahman Group v. Palluconi.
U.S. v. Soltech Industry Co. Ltd. and DES International
مثّل شركات آسيوية متهمة بانتهاك العقوبات وضوابط التصدير الأمريكية المتعلقة بإيران.
Alexey Panferov
ساهم في الاستراتيجية الإدارية والقضائية التي أدت إلى رفع تصنيف وزارة الخارجية عن العميل بعد التسوية المتفاوض عليها لطعن بموجب قانون الإجراءات الإدارية في قضية Panferov v. Blinken.
Hanna Elias Khalifeh
عمل على مسألة إعادة النظر الإداري التي أدت إلى شطب اسم العميل من قائمة SDN لمكافحة الإرهاب التابعة لـOFAC.
Pearl Petrochemical FZE and LPG Tinos I
قدم المشورة بشأن تراخيص OFAC والتعامل معه بموجب الترخيص العام Q فيما يتعلق بسفينة محظورة، ودعم التقاضي البحري المرتبط بذلك أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس.
Zangakani
دعم الدفاع عن فرد في قضية جنائية فيدرالية تتعلق بانتهاكات مزعومة للعقوبات الأمريكية المتعلقة بإيران.