يقدم المشورة للعملاء الأمريكيين والدوليين بشأن عقوبات OFAC وضوابط التصدير والامتثال التجاري، مستندًا إلى خبرته الداخلية في الامتثال والعناية الواجبة والجرائم المالية، ويساهم في تطوير أعمال الشركة في آسيا، ولا سيما الصين.
Chi Zhang محامٍ مشارك لدى Ferrari & Associates. ويقدم المشورة للعملاء الأمريكيين والدوليين بشأن العقوبات الاقتصادية التي يديرها OFAC وضوابط التصدير والامتثال لمكافحة غسل الأموال ومسائل التجارة العابرة للحدود.
يتولى السيد Zhang طلبات الشطب من قوائم OFAC والردود على الاستبيانات وطلبات المعلومات وطلبات التراخيص الخاصة ورفع الحظر عن الأصول والمذكرات السابقة للإدراج والتحليل القانوني للمعاملات الدولية. ويشمل عمله العقوبات المتعلقة بروسيا وتمثيل العملاء في آسيا، مع تركيز خاص على الصين.
قبل انضمامه إلى Ferrari & Associates، شغل السيد Zhang مناصب في مجالات الجرائم المالية والامتثال والبحوث والاستشارات القانونية الداخلية لدى Morgan Stanley وDow Jones وشركة تكنولوجيا في الصين. ويتحدث الإنجليزية والصينية المندرينية.
مجالات التركيز
استشارات عقوبات OFAC وتقييم المخاطر
الشطب من قائمة SDN والطعن في قرارات الإدراج
التراخيص الخاصة وطلبات رفع الحظر
ضوابط التصدير بموجب Export Administration Regulations
برامج الامتثال للعقوبات والتجارة
العناية الواجبة والتحقيقات الداخلية
الامتثال لمكافحة غسل الأموال والجرائم المالية
المسائل العابرة للحدود المتعلقة بآسيا والصين
الخبرة
يقدم السيد Zhang المشورة للعملاء بشأن مختلف برامج عقوبات OFAC، ويتمتع بخبرة واسعة في المسائل المتعلقة بروسيا. ويشمل عمله طلبات الشطب والردود على الاستبيانات وطلبات المعلومات والتراخيص الخاصة ورفع الحظر عن الأصول وتراخيص الاستثمار والآراء القانونية والمذكرات السابقة للإدراج وتطوير برامج الامتثال.
قبل انضمامه إلى Ferrari & Associates، عمل مديرًا عالميًا للجرائم المالية لدى Morgan Stanley وباحثًا لدى Dow Jones. كما عمل مستشارًا قانونيًا داخليًا لشركة تكنولوجيا في الصين، حيث قدم المشورة بشأن العقوبات وضوابط التصدير والامتثال لمكافحة الفساد.
يحمل السيد Zhang مؤهلات اختصاصي معتمد في مكافحة غسل الأموال واختصاصي معتمد في العقوبات العالمية واختصاصي معتمد في الجرائم المالية.
التعليم
ماجستير في القانون (LL.M.)، George Mason University Antonin Scalia Law School
ماجستير في الدراسات القانونية (J.M.)، Tsinghua University School of Law — التحكيم الدولي وتسوية المنازعات
بكالوريوس (B.A.)، Sun Yat-sen University School of International Studies
القبول المهني
- مقاطعة كولومبيا
- جمهورية الصين الشعبية
Chi Zhang محامٍ مشارك لدى Ferrari & Associates. ويقدم المشورة للعملاء الأمريكيين والدوليين بشأن العقوبات الاقتصادية التي يديرها OFAC وضوابط التصدير والامتثال لمكافحة غسل الأموال ومسائل التجارة العابرة للحدود.
يتولى السيد Zhang طلبات الشطب من قوائم OFAC والردود على الاستبيانات وطلبات المعلومات وطلبات التراخيص الخاصة ورفع الحظر عن الأصول والمذكرات السابقة للإدراج والتحليل القانوني للمعاملات الدولية. ويشمل عمله العقوبات المتعلقة بروسيا وتمثيل العملاء في آسيا، مع تركيز خاص على الصين.
قبل انضمامه إلى Ferrari & Associates، شغل السيد Zhang مناصب في مجالات الجرائم المالية والامتثال والبحوث والاستشارات القانونية الداخلية لدى Morgan Stanley وDow Jones وشركة تكنولوجيا في الصين. ويتحدث الإنجليزية والصينية المندرينية.
قضايا تمثيلية
الشطب المرتبط بالعقوبات على روسيا
مثّل أفرادًا روسًا خاضعين للعقوبات في إجراءات الشطب أمام OFAC وطلبات التراخيص الخاصة المرتبطة بمعاملات كانت ستخضع للقيود لولا الترخيص.
شركة وفرد من جنوب شرق آسيا
مثّل شركة من جنوب شرق آسيا وفردًا مرتبطًا بها في مسائل الشطب من قوائم OFAC وتحقيق جنائي فيدرالي ذي صلة.
التراخيص ورفع الحظر في هونغ كونغ
مثّل شركات مقرها هونغ كونغ في طلبات التراخيص الخاصة وطلبات رفع الحظر عن أموال مرتبطة بمدفوعات محظورة.
مؤسسات مالية أجنبية
قدم المشورة لمؤسسات مالية بشأن التعرض للعقوبات وضوابط التصدير الأمريكية واتخاذ القرارات القائمة على المخاطر ضمن أطر الامتثال الداخلية.
برنامج امتثال لمنظمة غير ربحية
قدم المشورة لمنظمة غير حكومية بشأن تطوير برنامج للامتثال للعقوبات والمحافظة عليه، بما يشمل السياسات والإجراءات وضوابط المخاطر المستمرة.
استشارات ضوابط التصدير
قدم المشورة بشأن متطلبات Export Administration Regulations المتعلقة بروسيا وسوريا والمواد الخاضعة للرقابة والمعاملات العابرة للحدود المقترحة.