يمثل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في مسائل العقوبات والامتثال أمام OFAC، ويقدم المشورة بشأن المخاطر والتراخيص والشطب من القوائم، ويدافع عن العملاء في الإجراءات الإدارية والمحاكم الفيدرالية.
Charlie Lyons مستشار لدى Ferrari & Associates. ويمثل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في المسائل المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
يقدم السيد Lyons المشورة بشأن مخاطر العقوبات والتراخيص ورفع الحظر عن الأصول والتحقيقات الداخلية والإفصاحات الطوعية وبرامج الامتثال. ويشمل عمله أنظمة العقوبات المتعلقة بروسيا وإيران وفنزويلا وكوبا والتهديدات السيبرانية، إضافة إلى التدابير المفروضة بموجب برنامج Global Magnitsky وغيره من برامج حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
كما يمثل العملاء أمام OFAC في مسائل الإنفاذ والتراخيص والشطب من القوائم، وفي الدعاوى الفيدرالية ذات الصلة بموجب قانون الإجراءات الإدارية والدستور الأمريكي. ويشمل عمله قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة والعمليات البحرية وغيرها من الأنشطة العابرة للحدود.
مجالات التركيز
استشارات عقوبات OFAC وتقييم المخاطر
الشطب الإداري وإعادة النظر في الإدراج على قائمة SDN
تراخيص OFAC والإرشادات التفسيرية
رفع الحظر عن الأصول والمسائل اللاحقة للإدراج
التحقيقات الداخلية والإفصاحات الطوعية
الاستجابة لإجراءات إنفاذ العقوبات
التقاضي بموجب قانون الإجراءات الإدارية
برامج الامتثال العابرة للحدود والضوابط الداخلية
الخبرة
يقدم السيد Lyons المشورة للعملاء بشأن أبرز برامج عقوبات OFAC، بما فيها البرامج المتعلقة بروسيا وإيران وفنزويلا وكوبا والتهديدات السيبرانية وصلاحيات Global Magnitsky. ويشمل عمله استشارات الامتثال والتحقيقات الداخلية والتراخيص ورفع الحظر عن الأصول والإفصاحات الطوعية ومسائل الإنفاذ والشطب الإداري.
ويمثل العملاء الأمريكيين والدوليين أمام OFAC وفي المحاكم الفيدرالية. كما يقدم المشورة لشركات التكنولوجيا والتمويل والطاقة والقطاع البحري بشأن فحص العقوبات ومراقبة المعاملات والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية للعمليات العالمية.
التعليم
دكتوراه في القانون (J.D.)، American University Washington College of Law
بكالوريوس العلوم (B.S.)، Towson University — العلوم السياسية
القبول المهني
- مقاطعة كولومبيا
Charlie Lyons مستشار لدى Ferrari & Associates. ويمثل الأفراد والشركات والمؤسسات المالية في المسائل المتعلقة بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية التي يديرها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
يقدم السيد Lyons المشورة بشأن مخاطر العقوبات والتراخيص ورفع الحظر عن الأصول والتحقيقات الداخلية والإفصاحات الطوعية وبرامج الامتثال. ويشمل عمله أنظمة العقوبات المتعلقة بروسيا وإيران وفنزويلا وكوبا والتهديدات السيبرانية، إضافة إلى التدابير المفروضة بموجب برنامج Global Magnitsky وغيره من برامج حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
كما يمثل العملاء أمام OFAC في مسائل الإنفاذ والتراخيص والشطب من القوائم، وفي الدعاوى الفيدرالية ذات الصلة بموجب قانون الإجراءات الإدارية والدستور الأمريكي. ويشمل عمله قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية والطاقة والعمليات البحرية وغيرها من الأنشطة العابرة للحدود.
قضايا تمثيلية
شركة تكنولوجيا أمريكية
دافع عن شركة تكنولوجيا أمريكية في مسألة إنفاذ أمام OFAC تتعلق بالقيود المفروضة على كوبا، وانتهت بإصدار رسالة تحذيرية بدلًا من غرامة مالية مدنية.
مؤسسة مالية أجنبية
قدم المشورة إلى مؤسسة مالية مقرها الهند بشأن العقوبات المرتبطة بروسيا، بما في ذلك متطلبات سقف أسعار النفط الروسي.
شركة استشارية أجنبية
قدم المشورة بشأن قيود الحظر التي يفرضها OFAC وحصل على تراخيص تسمح برفع الحظر عن عدة ممتلكات وحسابات مالية.
شركة طاقة أمريكية
قدم المشورة بشأن العقوبات المتعلقة بفنزويلا وحصل على ترخيص خاص يسمح بالمشاركة في مشاريع كانت ستُحظر لولا الترخيص.
فرد مقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة
مثّل مواطنًا هنديًا مقيمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة في إجراء إداري لإعادة النظر انتهى بشطب اسمه من قائمة عقوبات OFAC بعد تنفيذ إجراءات تصحيحية شاملة.