Эрих Феррари выступил в подкасте The Sanctions Age и обсудил стратегию исключения из списков OFAC
Основатель Ferrari & Associates Эрих Феррари недавно принял участие в подкасте The Sanctions Age, где подробно обсудил одну из самых сложных и часто неправильно понимаемых областей санкционного права США — процесс исключения из списков OFAC.
В выпуске под названием “How to Get Off the Sanctions List” («Как выйти из санкционного списка») рассматриваются юридические, процедурные и стратегические обстоятельства, с которыми сталкиваются физические лица и компании, включенные Министерством финансов США в Список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN).
В ходе беседы Феррари рассказал, как санкции могут повлиять практически на все аспекты деятельности человека или компании, включая доступ к банковской системе, международной торговле, страхованию, финансированию и глобальным деловым отношениям. Участники также обсудили растущую роль санкций во внешней политике США и международном правоприменении.
Опираясь на многолетний опыт ведения санкционных дел в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), Феррари объяснил практические особенности процесса исключения из списков, включая значение корректирующих мер, комплаенс-контролей, установления фактов и долгосрочной стратегии.
В выпуске также рассматривались распространенные заблуждения относительно ходатайств об исключении из списков OFAC. Феррари подчеркнул, что успешный результат редко достигается за счет политических аргументов или PR-кампаний. Он требует детального юридического анализа, профессиональной работы с ведомством и четкого понимания административной процедуры OFAC.
Кроме того, обсуждалось развитие санкционного правоприменения в последние годы, особенно после расширения санкций в отношении России, более активного применения вторичных санкций и усиления глобального контроля за финансовыми учреждениями, международной торговлей, морскими перевозками и трансграничными операциями.
Ferrari & Associates — одна из немногих юридических фирм, работающих почти исключительно в сфере экономических санкций США и вопросов OFAC. Фирма консультирует клиентов по всему миру по вопросам санкционного комплаенса, исключения из списков, лицензирования, расследований, правоприменительных мер и санкционных споров.
О Ferrari & Associates
Ferrari & Associates — юридическая фирма в Вашингтоне, округ Колумбия, специализирующаяся на экономических санкциях США, экспортном контроле и связанных регуляторных вопросах. Фирма представляет клиентов по всему миру в делах об исключении из санкционных списков, комплаенсе OFAC, правоприменительных мерах, лицензировании и санкционных спорах.