Бывший заместитель директора OFAC по глобальным санкционным мерам присоединился к Ferrari & Associates

ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ (18 августа 2025 г.) — Ferrari & Associates, одна из ведущих американских юридических фирм в сфере санкций, сообщает о присоединении к команде Miad Maleki после его многолетней работы в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Последние восемь лет он работал в Управлении глобальных санкционных целей OFAC, где занимал должность заместителя директора.

Будучи кадровым государственным служащим и руководителем высшего звена OFAC, Maleki курировал санкционные расследования и меры по включению в списки в рамках более чем 35 санкционных программ, включая программы в отношении Ирана, России и Ливана, а также программы по борьбе с терроризмом и коррупцией. Он руководил командой из более чем 100 специалистов, включая следователей, аналитиков и руководителей.

Maleki также представлял Министерство финансов США на межведомственных и международных встречах, проводил брифинги и готовил рекомендации для высокопоставленных должностных лиц и внешних заинтересованных сторон. Кроме того, он анализировал риски для финансового сектора, выявляя угрозы финансирования терроризма, обхода санкций, финансового мошенничества, иных финансовых преступлений и отмывания денег при взаимодействии Министерства финансов с компаниями и финансовыми учреждениями.

Maleki сыграл ключевую роль в разработке и реализации кампании максимального давления правительства США на Иран, непосредственно участвуя в формировании американской экономической политики на Ближнем Востоке. На различных должностях в OFAC он руководил введением и реализацией санкций в отношении более чем 5 000 физических и юридических лиц.

«Для нас большая честь приветствовать Miad в нашей команде, — заявил основатель и управляющий акционер Ferrari & Associates Эрих Феррари. — Он обладает уникальными для рынка навыками, которые расширят наши возможности выявлять поведение, способное повлечь санкции, разрабатывать корректирующие меры для соблюдения клиентами законодательства США и представлять результаты этой работы соответствующим государственным органам».

«Ferrari & Associates — одна из ведущих американских юридических фирм в сфере санкций, обладающая уникальными возможностями для консультирования клиентов по вопросам санкционных рисков и потенциальной ответственности. При этом фирма помогает реализовать главную цель санкций — не наказание, а стимулирование позитивных изменений в поведении, — отметил Maleki. — Я рад возможности работать с этой выдающейся командой, предоставлять стратегические консультации фирме и ее клиентам и участвовать в разработке инновационных подходов Ferrari к санкционным вопросам».

Обширный опыт Maleki в применении санкционных мер и его глубокое знание подходов OFAC к толкованию соответствующих полномочий сразу усилят комплаенс-практику фирмы, включая оценку рисков и разработку стратегий устранения нарушений.

Его опыт поможет фирме эффективнее консультировать клиентов по вопросам санкционных рисков, понимать ожидания правительства США в отношении устранения потенциально санкционируемого поведения и отслеживать изменения государственной политики, определяющие санкционные меры. Опыт управления более чем сотней сотрудников OFAC также позволит усовершенствовать внутренние процессы фирмы и повысить эффективность ведения дел.

Присоединение Maleki продолжает традицию Ferrari & Associates привлекать бывших должностных лиц OFAC и укрепляет позиции фирмы как лидера в сфере экономических санкций США.

О Ferrari & Associates