إذا كانت هناك مسألة تؤثر حاليًا في سير عملياتكم، نبدأ بتقييم أولي. نحدد ما حدث، وما هو معرض للخطر، وما يجب احتواؤه أولًا. ثم نرسم مسار التعامل مع OFAC ونحدد الخطوات التالية بما يصمد أمام التدقيق.
حظر أو عقوبات أو أمر استدعاء؟ هل تحتاجون إلى مساعدة عاجلة؟