التحدي
يجب أن يحدد طلب الترخيص الخاص بوضوح برنامج العقوبات والأطراف والمعاملة والأساس القانوني والوقائع الداعمة للتصريح. وقد تؤدي الملفات الناقصة أو الملكية غير الواضحة أو المبررات الضعيفة إلى أسئلة أو تأخير أو رفض. ويُعد الرفض قرارًا نهائيًا للوكالة دون مسار رسمي للاستئناف، رغم أن OFAC قد يعيد النظر لسبب وجيه يستند إلى تغير الظروف أو ظهور معلومات جديدة.
كيف نحل هذه المسألة؟
نحدد أولًا ما إذا كان ترخيص عام يجيز المعاملة بالفعل، أو إذا كان يلزم ترخيص خاص، أو إذا لم تكن هناك حاجة إلى تصريح OFAC. ثم نحلل الأطراف والملكية وهيكل المعاملة والمعايير التنظيمية والأدلة الداعمة. ويوضح الطلب التصريح المطلوب وأسبابه، بينما يحمي التخطيط للطوارئ الجدول الزمني للأعمال أثناء المراجعة.
التقييم السريع لمسائل التراخيص
عندما قد يلزم تصريح، نقيّم المسار القانوني وجدوى الطلب والمعلومات المطلوبة والمدة الزمنية الواقعية.
تشمل المراجعة الأولية عادةً: المعاملة والأطراف، والملكية والسيطرة، وبرنامج العقوبات المعمول به، والأساس القانوني، والغرض التجاري، والأطراف المقابلة والوسطاء، وهيكل المدفوعات، والطلبات السابقة لدى OFAC، والمتطلبات المصرفية، والتوقيت، والاتفاقيات الداعمة.
نهجنا
كيف نعد طلبات التراخيص
تقييم مسار الترخيص
نتأكد مما إذا كان التصريح مطلوبًا، ونحدد أي ترخيص عام أو إعفاء أو استثناء أو سياسة ترخيص تنطبق على المعاملة. ونقيّم الأطراف والملكية والنشاط ومسار المعاملة والوسطاء لتحديد الطريق المناسب ومعالجة المشكلات قبل تقديم الطلب.
إعداد الطلب
نعد شرحًا واضحًا للمعاملة وأساسها القانوني وسياقها التجاري ومبررات التصريح. ونعالج مسائل الملكية ومسار الدفع والاستخدام النهائي والتوقيت وضوابط الامتثال والمصالح المحظورة. وننظم الوثائق الداعمة ونتوقع الأسئلة المحتملة من OFAC.
إدارة المراجعة
نقدم الطلب عبر القناة المناسبة وندير طلبات المعلومات والمذكرات التكميلية. ونحافظ على اتساق الملف، ونراقب الطلب، وننسق مع البنوك والأطراف المقابلة بشأن البدائل والجداول الزمنية. وإذا مُنح التصريح، نقدم المشورة بشأن شروط الترخيص ومتطلبات الإبلاغ وحفظ السجلات والتنفيذ.
أحدث النتائج
نتائج تحافظ على استمرارية أعمالكم
الحفاظ على العمليات الإنسانية في مواجهة خطر الإدراج بسبب تمويل الإرهاب
نجحت منظمة خيرية دولية كبرى للإغاثة الإنسانية، كانت تواجه خطر الإدراج على قوائم OFAC بسبب مزاعم تمويل الإرهاب، في تفادي الإدراج من خلال تحرك استباقي، وإجراءات موثوقة لمكافحة تمويل الإرهاب، والإفراج عن التحويلات الخيرية المجمدة.
عرض التفاصيل
حماية عمليات المنصة في مواجهة مزاعم وصول أطراف خاضعة للعقوبات
تجنبت منصة عالمية لتداول العملات المشفرة إدراجها من قبل OFAC بسبب مزاعم وصول أطراف خاضعة للعقوبات، وذلك من خلال دفاع منسق وتحقيق مستقل وتواصل شفاف مع الوكالة.
عرض التفاصيلهل تحتاجون إلى تصريح من OFAC؟
نعد طلبات التراخيص، ونبني الملف الداعم، وندير عملية مراجعة OFAC.