دعوى اتحادية لإلزام OFAC بالبت في طلب متأخر للشطب من القائمة
الوضع:
رفعت Ferrari & Associates دعوى مدنية أمام المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا نيابة عن الكابتن Alireza Rahnavard، وهو مواطن إيراني أدرجه OFAC بموجب الأمر التنفيذي رقم 13599 بسبب صلات مزعومة بـ National Iranian Tanker Company والسفينة FORTUNE. وكان العميل قد قدم سابقاً طلباً لإعادة النظر إدارياً بموجب 31 C.F.R. § 501.807 ورد بالكامل على طلبات المتابعة الصادرة عن OFAC. ومع ذلك، لم يصدر المكتب قراراً رغم التأخير الطويل والاستفسارات المتكررة عن حالة الطلب.
المخاطر:
ترتب على استمرار الإدراج في قائمة SDN عواقب شخصية ومالية كبيرة، شملت تقييد الوصول إلى الخدمات المالية، والإضرار بالسمعة، والقيود على المعاملات عبر الحدود، واستمرار التعرض للعقوبات بسبب عدم صدور قرار من OFAC. وأدى غياب القرار إلى إبقاء العميل في حالة من عدم اليقين الإجرائي مع استمرار سريان الإدراج. كما أثارت القضية مسائل أوسع تتعلق بالتأخير الإداري، والإجراءات القانونية الواجبة، وقدرة الأطراف المدرجة على الحصول على مراجعة فعلية لقرارات OFAC.
النتيجة:
باشرت Ferrari & Associates دعوى اتحادية تطلب تدخلاً قضائياً لإلزام OFAC بالبت في طلب إعادة النظر المعلق خلال مدة معقولة. وأضافت الدعوى إلى سجل الشركة النشط في قضايا العقوبات أمام المحكمة الجزئية لمقاطعة كولومبيا، وعززت ممارستها في تمثيل العملاء في المنازعات المتعلقة بإجراءات OFAC، والطعن في قرارات الإدراج، وتقاعس الجهات الإدارية. ومكّنت القضية العميل من متابعة سبل الانتصاف الإدارية والقضائية في الوقت نفسه، مع زيادة الضغط على OFAC لمراجعة الطلب.
