حماية عمليات المنصة في مواجهة مزاعم وصول أطراف خاضعة للعقوبات

واجهت منصة عالمية لتداول العملات المشفرة خطر الإدراج من قبل OFAC استنادًا إلى مزاعم بأن أطرافًا خاضعة للعقوبات تمكنت من الوصول إلى المنصة. وأوجد هذا التهديد مخاطر تشغيلية ومخاطر على السمعة بشكل فوري، مع احتمال تعطيل المنصة بالكامل إذا مضت OFAC في الإدراج.

كان من شأن الإدراج أن يؤدي إلى تجميد أصول المنصة وقطع علاقاتها المصرفية وفرض التزامات امتثال على الأطراف المقابلة ومقدمي الخدمات حول العالم. كما واجهت المنصة خطر الإغلاق واضطراب السوق والإضرار بسمعتها على نطاق يتجاوز المزاعم الأصلية بكثير. ولذلك كان من الضروري التواصل الفوري والمنسق مع Office of Global Targeting التابعة لـ OFAC.

عملت Ferrari & Associates مستشارًا قانونيًا أمريكيًا في مسائل OFAC طوال مرحلة الدفاع السابقة للإدراج. ونسقت الشركة طلبًا لوقف إجراءات الإدراج، وأشرفت على تحقيق داخلي مستقل، وأعدت ردودًا تفصيلية على طلبات المعلومات من OFAC، وأدارت التواصل المباشر مع Office of Global Targeting.
كما قيّمت الشركة تقديم إفصاح طوعي إلى OFAC Enforcement، وقدمت المشورة بشأن الإجراءات التصحيحية، بما فيها تجميد الحسابات المرتبطة بأشخاص خاضعين للعقوبات. وقد حال الدفاع المنسق والتواصل الشفاف مع الوكالة دون الإدراج، مما سمح للمنصة بمواصلة عملياتها مع إظهار ضوابط امتثال منضبطة ونهج تعاوني.