استعادة العلاقات المصرفية لشركة دولية للمحاماة والملكية الفكرية

واجهت شركة دولية للمحاماة والملكية الفكرية تعمل في عدة ولايات قضائية خاضعة للحظر تدقيقًا متزايدًا من المؤسسات المالية الأمريكية بسبب تعرضها للعقوبات وعملياتها العابرة للحدود. واحتاجت الشركة إلى مشورة بشأن الحفاظ على عمليات دولية قانونية ومعالجة المخاوف المتعلقة بالخدمات المصرفية وضوابط العقوبات وتوقعات المؤسسات بشأن الامتثال.

أدى فقدان العلاقات المصرفية الأمريكية إلى مخاطر تشغيلية ومخاطر كبيرة على السمعة، بما في ذلك تعطل المدفوعات الدولية والقيود على خدمة العملاء وزيادة مراجعات الامتثال والتعرض المرتبط بالعمل في ولايات قضائية خاضعة للحظر. وتطلبت المسألة تحليلًا تنظيميًا وإجراءات معالجة عملية قادرة على تلبية متطلبات المؤسسات المالية التي تقيم مخاطر العقوبات المستمرة.

مثّلت Ferrari & Associates العميل في استعادة علاقاته مع المؤسسات المالية الأمريكية بنجاح، وقدمت المشورة بشأن تعزيز سياسات الامتثال للعقوبات والإجراءات الداخلية. وشمل العمل مواءمة الضوابط التشغيلية وممارسات التوثيق وأطر الامتثال مع توقعات الأطراف المقابلة والمؤسسات المالية التي تراقب التعرض للعقوبات العابرة للحدود.