ПРОБЛЕМА
Заявление на специальную лицензию должно четко определять санкционную программу, стороны, транзакцию, правовые основания и факты, подтверждающие необходимость разрешения. Неполные материалы, неясная структура собственности или слабое обоснование могут привести к дополнительным вопросам, задержке или отказу. Отказ является окончательным решением ведомства и не предусматривает формальной апелляции, однако OFAC может пересмотреть его при наличии уважительных причин, изменившихся обстоятельств или новой информации.
Как мы решаем эту задачу?
Сначала мы определяем, разрешена ли транзакция генеральной лицензией, требуется ли специальная лицензия или разрешение OFAC не нужно. Затем анализируем стороны, собственность, структуру транзакции, регуляторные критерии и доказательства. В заявлении четко объясняется, какое разрешение запрашивается и почему, а параллельное планирование защищает сроки бизнеса во время рассмотрения.
Оперативная оценка вопросов лицензирования
Если может потребоваться разрешение, мы оцениваем правовой путь, реалистичность заявления, необходимую информацию и возможные сроки.
Первичная оценка обычно включает: транзакцию и стороны, собственность и контроль, применимую санкционную программу, правовые основания, коммерческую цель, контрагентов и посредников, платежную структуру, предыдущие обращения в OFAC, банковские требования, сроки и подтверждающие договоры.
НАШ ПОДХОД
Как мы готовим заявления на получение лицензий
Оценить путь лицензирования
Мы подтверждаем необходимость разрешения и определяем применимость генеральной лицензии, освобождения, исключения или лицензионной политики. Анализируем стороны, собственность, деятельность, маршрут транзакции и посредников, чтобы определить надлежащий путь и решить возможные проблемы до подачи заявления.
Подготовить заявление
Мы формируем четкое описание транзакции, правовых оснований, коммерческого контекста и обоснования разрешения. Рассматриваем вопросы собственности, маршруты платежей, конечное использование, сроки, механизмы комплаенса и возможные запрещенные интересы. Организуем подтверждающие документы и заранее учитываем возможные вопросы OFAC.
Сопровождать рассмотрение
Мы подаем заявление по надлежащему каналу и сопровождаем запросы информации и дополнительные материалы. Поддерживаем последовательность доказательственной базы, контролируем статус и координируем банки, контрагентов, альтернативные варианты и сроки. После получения разрешения консультируем по его условиям, отчетности, хранению документов и реализации.
Последние результаты
Результаты, которые помогают продолжать работу
Гуманитарная деятельность сохранена при угрозе включения в список OFAC за финансирование терроризма
Крупная международная гуманитарная организация, которой грозило включение в список OFAC по обвинениям в финансировании терроризма, избежала этого благодаря работе с ведомством до принятия решения, надежным процедурам противодействия финансированию терроризма и разблокировке благотворительных переводов.
ПОДРОБНЕЕ
Работа платформы сохранена на фоне обвинений в доступе лиц под санкциями
Глобальная криптовалютная биржа, которой грозило включение в список OFAC из-за предполагаемого доступа лиц под санкциями, избежала этого благодаря скоординированной защите, независимому расследованию и прозрачному взаимодействию с ведомством.
ПОДРОБНЕЕТребуется разрешение OFAC?
Мы структурируем заявления на получение лицензий, формируем доказательную базу и сопровождаем процесс рассмотрения OFAC.