Представляет американские и иностранные компании, финансовые учреждения и физических лиц по вопросам санкций OFAC и экспортного контроля. Обладает значительным опытом работы с вопросами, связанными с Ираном, Россией и трансграничным комплаенсом, и часто цитируется как эксперт по санкционной политике США.
Tyler Cullis — ведущий юрист Ferrari & Associates. Он консультирует американские и международные компании, финансовые учреждения, экспортеров, страховщиков и физических лиц по вопросам экономических санкций, экспортного контроля, лицензирования, комплаенса, правоприменительных мер и федеральных расследований.
Г-н Cullis регулярно представляет интересы клиентов в OFAC и BIS. Его работа включает сложные трансграничные сделки, внутренние расследования, разработку комплаенс-программ, заявления на получение специальных лицензий, добровольное раскрытие информации, административные повестки и правоприменительные дела.
Он представлял физических и юридических лиц, добивавшихся исключения из Списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC и списков ограниченных лиц, администрируемых BIS. Его дела часто связаны с санкционными программами в отношении Ирана, России и Кубы, а также с регуляторными вопросами, затрагивающими финансовые учреждения, экспортеров и транснациональные компании.
Г-н Cullis также является автором многочисленных публикаций и часто цитируется по вопросам санкционной и внешней политики США. Его статьи публиковались в The New York Times, The Washington Post, CNN и Foreign Affairs. Его комментарии также приводили The Wall Street Journal, Financial Times, The Washington Post и Associated Press.
Основные направления
Соблюдение санкций США и правил экспортного контроля
Лицензирование OFAC и BIS
Исключение из списка SDN и других списков ограниченных лиц
Внутренние расследования и комплаенс-программы
Правоприменительные дела OFAC и BIS
Добровольное раскрытие информации
Консультирование по трансграничным сделкам
Административные повестки и федеральные расследования
Опыт
Г-н Cullis консультирует клиентов по санкционным программам OFAC и вопросам, рассматриваемым BIS. Его практика включает консультирование по комплаенсу, защиту в правоприменительных делах, лицензирование, добровольное раскрытие информации, внутренние расследования, экспортный контроль и административное исключение из списков.
Он консультировал международные финансовые учреждения, транснациональные корпорации, экспортеров, страховщиков и физических лиц по сложным санкционным и трансграничным регуляторным вопросам. Его работа часто связана с пересекающимися санкционными полномочиями, несколькими регуляторами и сделками, требующими тесной координации юридических, комплаенс- и коммерческих подразделений.
Образование
J.D., Школа права Бостонского университета
B.A., The New School
Допуск к юридической практике
- Округ Колумбия
Tyler Cullis — ведущий юрист Ferrari & Associates. Он консультирует американские и международные компании, финансовые учреждения, экспортеров, страховщиков и физических лиц по вопросам экономических санкций, экспортного контроля, лицензирования, комплаенса, правоприменительных мер и федеральных расследований.
Г-н Cullis регулярно представляет интересы клиентов в OFAC и BIS. Его работа включает сложные трансграничные сделки, внутренние расследования, разработку комплаенс-программ, заявления на получение специальных лицензий, добровольное раскрытие информации, административные повестки и правоприменительные дела.
Он представлял физических и юридических лиц, добивавшихся исключения из Списка специально обозначенных граждан и заблокированных лиц OFAC и списков ограниченных лиц, администрируемых BIS. Его дела часто связаны с санкционными программами в отношении Ирана, России и Кубы, а также с регуляторными вопросами, затрагивающими финансовые учреждения, экспортеров и транснациональные компании.
Г-н Cullis также является автором многочисленных публикаций и часто цитируется по вопросам санкционной и внешней политики США. Его статьи публиковались в The New York Times, The Washington Post, CNN и Foreign Affairs. Его комментарии также приводили The Wall Street Journal, Financial Times, The Washington Post и Associated Press.
Представительный опыт
Исключение из списков в рамках российских санкций
Представлял перед OFAC интересы лиц, находившихся под санкциями в отношении России, в административном производстве, которое завершилось отменой их санкционных обозначений.
Дело финансового учреждения с участием нескольких регуляторов
Участвовал в представлении интересов иностранного финансового учреждения по вопросам санкционного комплаенса и противодействия отмыванию денег в деле с участием OFAC, Совета управляющих Федеральной резервной системы и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк.
Исключение из списков по Kingpin Act
Представлял лиц, включенных в списки на основании Kingpin Act, в административных процедурах пересмотра, завершившихся их исключением из списка SDN OFAC.
Консультирование по гуманитарной торговле
Консультировал иностранное финансовое учреждение по вопросам соблюдения санкций при осуществлении гуманитарной торговли, связанной с Ираном.
Соглашение об условиях исключения
Помог провести переговоры по соглашению об условиях исключения в отношении иранских лиц из списка SDN, результатом которого стало их исключение из списка OFAC.