Бывший высокопоставленный сотрудник OFAC, консультирующий по вопросам риска включения в санкционные списки, потенциальной уязвимости, корректирующих мер и взаимодействия с государственными органами.
Miad Maleki — директор по стратегии Ferrari & Associates и бывший высокопоставленный сотрудник Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Он консультирует клиентов по вопросам риска включения в санкционные списки, потенциальной уязвимости, корректирующих мер и стратегии взаимодействия с государственными органами.
За восемь лет работы в OFAC г-н Maleki руководил расследованиями и мерами по введению санкций в рамках более чем 35 программ, включая программы в отношении Ирана, России и Ливана, а также меры в сфере противодействия терроризму и коррупции. В должности заместителя директора Управления по глобальному выявлению санкционных целей он руководил более чем 100 следователями, аналитиками и руководителями и участвовал во введении санкций против более чем 5 000 физических и юридических лиц.
В Ferrari & Associates г-н Maleki проводит оценку рисков с учетом критериев включения в санкционные списки, выявляет уязвимости перед возможными санкционными и правоприменительными мерами и разрабатывает стратегии устранения недостатков и взаимодействия с государственными органами. Он также является старшим научным сотрудником Foundation for Defense of Democracies и ветераном Военно-воздушных сил США. Владеет английским и персидским языками.
Основные направления
Анализ риска включения в санкционные списки и потенциальной уязвимости
Риски санкционных и правоприменительных мер OFAC
Стратегии устранения недостатков
Взаимодействие с государственными органами
Расследования по открытым источникам
Совершенствование программ санкционного комплаенса
Риски финансирования терроризма и обхода санкций
Санкции в отношении Ирана, России и Ливана, а также меры по противодействию терроризму и коррупции
Опыт
Г-н Maleki консультирует клиентов по вопросам риска включения в санкционные списки, потенциальной уязвимости, корректирующих мер и взаимодействия с государственными органами. Его работа включает оценку с учетом критериев включения в списки, расследования по открытым источникам, совершенствование программ комплаенса и анализ возможной уязвимости перед санкционными и правоприменительными мерами.
До прихода в Ferrari & Associates он восемь лет работал в OFAC, где в итоге занял должность заместителя директора Управления по глобальному выявлению санкционных целей. Он руководил расследованиями и мерами по введению санкций в рамках более чем 35 программ и управлял командой из более чем 100 следователей, аналитиков и руководителей.
Ранее г-н Maleki занимал руководящие должности в OFAC, связанные с противодействием терроризму, нераспространением, Ираном и Ближним Востоком. Он также является старшим научным сотрудником Foundation for Defense of Democracies и ветераном Военно-воздушных сил США.
Образование
Магистр международных отношений, University of South Florida
Miad Maleki — директор по стратегии Ferrari & Associates и бывший высокопоставленный сотрудник Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Он консультирует клиентов по вопросам риска включения в санкционные списки, потенциальной уязвимости, корректирующих мер и стратегии взаимодействия с государственными органами.
За восемь лет работы в OFAC г-н Maleki руководил расследованиями и мерами по введению санкций в рамках более чем 35 программ, включая программы в отношении Ирана, России и Ливана, а также меры в сфере противодействия терроризму и коррупции. В должности заместителя директора Управления по глобальному выявлению санкционных целей он руководил более чем 100 следователями, аналитиками и руководителями и участвовал во введении санкций против более чем 5 000 физических и юридических лиц.
В Ferrari & Associates г-н Maleki проводит оценку рисков с учетом критериев включения в санкционные списки, выявляет уязвимости перед возможными санкционными и правоприменительными мерами и разрабатывает стратегии устранения недостатков и взаимодействия с государственными органами. Он также является старшим научным сотрудником Foundation for Defense of Democracies и ветераном Военно-воздушных сил США. Владеет английским и персидским языками.
Представительный опыт
Кампания максимального давления на Иран
Играл ключевую роль в разработке и реализации санкционной кампании Министерства финансов США в отношении Ирана и связанных с ним сетей, включая координацию с Советом национальной безопасности.
Руководство глобальным выявлением санкционных целей
Руководил расследованиями и мерами по введению санкций в рамках более чем 35 программ OFAC и управлял командой из более чем 100 следователей, аналитиков и руководителей.
Включение в санкционные списки
Участвовал в руководстве процессом введения санкций против более чем 5 000 физических и юридических лиц в рамках различных программ.
Межведомственное и международное взаимодействие
Представлял Министерство финансов США на межведомственных и международных площадках по вопросам противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и санкционной политики.
Анализ рисков финансового сектора
Проводил анализ рисков финансирования терроризма, обхода санкций и финансовых преступлений для взаимодействия Министерства финансов США с финансовыми организациями и коммерческими структурами.