Joseph Diaz — советник Ferrari & Associates. Он представляет физических и юридических лиц по вопросам экономических санкций США в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC), Государственном департаменте США и федеральных судах.

Г-н Diaz ведет дела на всех этапах санкционного процесса, включая реагирование на включение в списки, ходатайства о приостановлении действия санкций, административный пересмотр и исключение из списков, ответы на запросы ведомств, заявления на специальные лицензии и разблокировку, консультативные заключения и споры в рамках Закона об административной процедуре. Клиенты обращаются к нему, когда санкционное обозначение, отказ или препятствие при лицензировании угрожает доступу к банковским услугам, деятельности, репутации или возможности совершать сделки.

Его работа сочетает подробный анализ административных материалов с практической оценкой того, когда следует продолжать процедуру перед ведомством, а когда может потребоваться судебный пересмотр. Он представлял бывших глав государств и высокопоставленных должностных лиц, международных предпринимателей, иностранные финансовые учреждения, морские компании и владельцев интересов в судах, горнодобывающие и металлургические предприятия и благотворительные организации.

Г-н Diaz регулярно работает с санкционными программами в отношении Ирана, России и Украины, а также программами по борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, киберугрозами и программой Global Magnitsky. Его дела часто требуют координации с OFAC, Государственным департаментом, Министерством юстиции, финансовыми учреждениями и международными контрагентами.