Erich C. Ferrari — основатель и управляющий партнер Ferrari & Associates. Он представляет американские и международные компании, финансовые организации, экспортеров, страховщиков и частных лиц по вопросам экономических санкций, экспортного контроля, регуляторного лицензирования, федеральных расследований и уголовного преследования.

Г-н Ferrari регулярно представляет клиентов в OFAC и ведет дела о санкциях и экспортном контроле в федеральных судах по всей стране. Его работа охватывает консультирование по вопросам комплаенса, лицензирование и внутренние расследования, а также защиту при правоприменительных мерах, административные обжалования, уголовные процессы и федеральные апелляции.

Он консультирует клиентов по санкционным программам, связанным с Ираном, Россией и Украиной, Венесуэлой, Демократической Республикой Конго, борьбой с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков. Его практика включает административный пересмотр и исключение из списка SDN, судебные споры в соответствии с Administrative Procedure Act, административные повестки OFAC, заявления на получение специальных лицензий, добровольное раскрытие информации, разблокировку активов, а также разработку и тестирование программ комплаенса.

В качестве судебного адвоката г-н Ferrari добивался признания судебных процессов несостоявшимися и оправдательных приговоров в сложных федеральных уголовных делах, включая дела о предполагаемых нарушениях International Emergency Economic Powers Act. Он также ведет дела об отмывании денег, мошенничестве, гражданской конфискации и федеральных апелляциях.

К г-ну Ferrari обращаются, когда риски значительны, а факты быстро меняются. Он помогает оценить риски, сформировать обоснованную стратегию и определить, требует ли дело исключения из списка, лицензирования, разблокировки активов, реагирования на правоприменительные меры или судебного разбирательства.