Консультирует американских и международных клиентов по вопросам санкций OFAC, экспортного контроля и торгового комплаенса, опираясь на опыт в сфере комплаенса, комплексной проверки и финансовых преступлений, и содействует развитию практики фирмы в Азии, особенно в Китае.
Chi Zhang — ассоциированный юрист Ferrari & Associates. Он консультирует американских и международных клиентов по вопросам экономических санкций OFAC, экспортного контроля, противодействия отмыванию денег и трансграничной торговли.
Г-н Zhang ведет дела об исключении из санкционных списков, готовит ответы на анкеты и запросы информации, заявления на получение специальных лицензий, запросы на разблокировку активов, материалы до включения в санкционные списки и юридический анализ международных операций. Его работа охватывает санкции в отношении России и представление интересов клиентов в Азии, особенно в Китае.
До прихода в Ferrari & Associates г-н Zhang занимался финансовыми преступлениями, комплаенсом, исследованиями и внутренним юридическим сопровождением в Morgan Stanley, Dow Jones и китайской технологической компании. Владеет английским и китайским языками.
Основные направления
Консультирование по санкциям OFAC и оценка рисков
Исключение из списка SDN и оспаривание санкционных решений
Специальные лицензии и заявления на разблокировку
Экспортный контроль в рамках Export Administration Regulations
Программы санкционного и торгового комплаенса
Комплексная проверка и внутренние расследования
Противодействие отмыванию денег и финансовым преступлениям
Трансграничные вопросы, связанные с Азией и Китаем
Опыт
Г-н Zhang консультирует клиентов по различным программам OFAC и обладает значительным опытом в вопросах санкций в отношении России. Его работа охватывает ходатайства об исключении из списков, ответы на анкеты и запросы информации, заявления на получение специальных лицензий, разблокировку активов, инвестиционные лицензии, юридические заключения, материалы до введения санкций и разработку программ комплаенса.
До прихода в Ferrari & Associates он работал глобальным менеджером по вопросам финансовых преступлений в Morgan Stanley и исследователем в Dow Jones. Он также был внутренним юристом китайской технологической компании, где консультировал по санкциям, экспортному контролю и антикоррупционному комплаенсу.
Г-н Zhang имеет квалификации сертифицированного специалиста по противодействию отмыванию денег, глобальным санкциям и финансовым преступлениям.
Education
Магистр права (LL.M.), George Mason University Antonin Scalia Law School
Магистр юриспруденции (J.M.), Tsinghua University School of Law — международный арбитраж и разрешение споров
Бакалавр (B.A.), Sun Yat-sen University School of International Studies
Допуск к юридической практике
- Округ Колумбия
- Китайская Народная Республика
Chi Zhang — ассоциированный юрист Ferrari & Associates. Он консультирует американских и международных клиентов по вопросам экономических санкций OFAC, экспортного контроля, противодействия отмыванию денег и трансграничной торговли.
Г-н Zhang ведет дела об исключении из санкционных списков, готовит ответы на анкеты и запросы информации, заявления на получение специальных лицензий, запросы на разблокировку активов, материалы до включения в санкционные списки и юридический анализ международных операций. Его работа охватывает санкции в отношении России и представление интересов клиентов в Азии, особенно в Китае.
До прихода в Ferrari & Associates г-н Zhang занимался финансовыми преступлениями, комплаенсом, исследованиями и внутренним юридическим сопровождением в Morgan Stanley, Dow Jones и китайской технологической компании. Владеет английским и китайским языками.
Представительный опыт
Исключение из списков в рамках санкций против России
Представлял российских граждан, включенных в санкционные списки, в производствах OFAC об исключении из списков и связанных заявлениях на получение специальных лицензий для проведения ограниченных операций.
Компания и физическое лицо из Юго-Восточной Азии
Представлял компанию из Юго-Восточной Азии и связанное с ней лицо в делах об исключении из списков OFAC и связанном федеральном уголовном расследовании.
Лицензирование и разблокировка в Гонконге
Представлял гонконгские компании при подаче заявлений на получение специальных лицензий и запросов на разблокировку средств, связанных с заблокированными платежами.
Иностранные финансовые организации
Консультировал финансовые организации по рискам, связанным с санкциями и экспортным контролем США, и принятию решений с учетом рисков в рамках их внутренних систем комплаенса.
Программа комплаенса некоммерческой организации
Консультировал неправительственную организацию по разработке и поддержанию программы санкционного комплаенса, включая политики, процедуры и постоянный контроль рисков.
Консультирование по экспортному контролю
Консультировал по требованиям Export Administration Regulations, связанным с Россией, Сирией, контролируемыми товарами и планируемыми трансграничными операциями.