Представляет физических лиц, компании и финансовые организации по санкционным и комплаенс-вопросам OFAC, консультирует по рискам, лицензированию и исключению из списков, а также защищает клиентов в административных и федеральных судебных разбирательствах.
Charlie Lyons — советник Ferrari & Associates. Он представляет физических лиц, компании и финансовые организации по вопросам экономических санкций США, администрируемых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Г-н Lyons консультирует клиентов по вопросам санкционных рисков, лицензирования, разблокировки активов, внутренних расследований, добровольного раскрытия информации и программ комплаенса. Его практика охватывает санкционные режимы в отношении России, Ирана, Венесуэлы и Кубы, киберугрозы, а также меры по программе Global Magnitsky и другим программам в сфере прав человека и противодействия коррупции.
Он также представляет клиентов перед OFAC в делах о правоприменении, лицензировании и исключении из санкционных списков, а также в связанных федеральных судебных разбирательствах на основании Закона об административной процедуре и Конституции США. Его практика охватывает технологии, финансовые услуги, энергетику, морские операции и другие виды трансграничной деятельности.
Основные направления
Консультирование по санкциям OFAC и оценка рисков
Административное исключение из списков и пересмотр статуса SDN
Лицензирование OFAC и разъяснение требований
Разблокировка активов и вопросы после включения в санкционные списки
Внутренние расследования и добровольное раскрытие информации
Реагирование на санкционные правоприменительные меры
Судебные споры в рамках Закона об административной процедуре
Трансграничные программы комплаенса и внутренний контроль
Опыт
Г-н Lyons консультирует клиентов по основным санкционным программам OFAC, включая программы в отношении России, Ирана, Венесуэлы и Кубы, киберугроз и полномочия в рамках Global Magnitsky. Его практика охватывает комплаенс-консультирование, внутренние расследования, лицензирование, разблокировку активов, добровольное раскрытие информации, правоприменительные дела и административное исключение из списков.
Он представляет американских и иностранных клиентов перед OFAC и в федеральных судах. Он также консультирует технологические, финансовые, энергетические и морские компании по вопросам санкционного скрининга, мониторинга операций, политик, процедур и внутреннего контроля для международной деятельности.
Образование
Доктор права (J.D.), American University Washington College of Law
Бакалавр наук (B.S.), Towson University — политология
Допуск к юридической практике
- Округ Колумбия
Charlie Lyons — советник Ferrari & Associates. Он представляет физических лиц, компании и финансовые организации по вопросам экономических санкций США, администрируемых Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).
Г-н Lyons консультирует клиентов по вопросам санкционных рисков, лицензирования, разблокировки активов, внутренних расследований, добровольного раскрытия информации и программ комплаенса. Его практика охватывает санкционные режимы в отношении России, Ирана, Венесуэлы и Кубы, киберугрозы, а также меры по программе Global Magnitsky и другим программам в сфере прав человека и противодействия коррупции.
Он также представляет клиентов перед OFAC в делах о правоприменении, лицензировании и исключении из санкционных списков, а также в связанных федеральных судебных разбирательствах на основании Закона об административной процедуре и Конституции США. Его практика охватывает технологии, финансовые услуги, энергетику, морские операции и другие виды трансграничной деятельности.
Представительный опыт
Американская технологическая компания
Защищал американскую технологическую компанию в правоприменительном деле OFAC, связанном с ограничениями в отношении Кубы. Дело завершилось вынесением предупреждения вместо гражданского денежного штрафа.
Иностранная финансовая организация
Консультировал индийскую финансовую организацию по санкциям в отношении России, включая требования, связанные с ограничением цены на российскую нефть.
Иностранная консалтинговая компания
Консультировал по блокирующим ограничениям OFAC и получил лицензии, разрешающие разблокировку нескольких объектов имущества и финансовых счетов.
Американская энергетическая компания
Консультировал по санкциям в отношении Венесуэлы и получил специальную лицензию, разрешающую участие в проектах, которые иначе были бы запрещены.
Физическое лицо из ОАЭ
Представлял гражданина Индии, проживающего в ОАЭ, в административном производстве по пересмотру санкционного статуса, которое завершилось исключением из списка OFAC после проведения комплексных корректирующих мер.