Руководит деятельностью фирмы и поддерживает санкционные проекты, опираясь на 26-летний опыт федеральных расследований, управления и оперативного руководства.
Andrew Gordon — операционный директор Ferrari & Associates. Он руководит административными и финансовыми функциями фирмы, информационными технологиями, кадровыми вопросами, информационной безопасностью и регуляторным комплаенсом. Он также консультирует управляющего партнера по инициативам, направленным на повышение эффективности, укрепление внутреннего контроля и развитие фирмы.
Г-н Gordon участвует в комплексных проверках и изучении биографических и деловых сведений о физических и юридических лицах, связанных с санкционными делами OFAC. Его работа включает расследования, сохранение доказательств, координацию криминалистического анализа и взаимодействие с федеральными агентами, прокурорами и специалистами по комплаенсу.
До прихода в Ferrari & Associates г-н Gordon 26 лет работал в Управлении по борьбе с наркотиками США (DEA). Его следственная работа включала перехват сообщений в рамках Раздела III, операции под прикрытием, работу с конфиденциальными источниками, расследования финансовых преступлений, международную экстрадицию и предоставление экспертных показаний в федеральных судах.
Позднее он занимал руководящие должности в центральном аппарате DEA, включая должности офицера по взаимодействию с FinCEN и OFAC, директора операционного бюджета и руководителя аппарата Оперативного управления. На этих должностях он обеспечивал поддержку глобальных операций 23 подразделений в США и 94 зарубежных представительств в 70 странах.
Основные направления
Управление деятельностью фирмы
Стратегическое планирование и финансовое администрирование
Информационные технологии и информационная безопасность
Кадровые вопросы и соблюдение трудового законодательства
Внутренние расследования и сохранение доказательств
Комплексные проверки и проверка биографических и деловых сведений
Координация криминалистического анализа и поддержка при передаче материалов
Взаимодействие с федеральными агентами, прокурорами и специалистами по комплаенсу
Опыт
Г-н Gordon руководит административными и финансовыми функциями фирмы, информационными технологиями, кадровыми вопросами, информационной безопасностью и регуляторным комплаенсом. Он также поддерживает комплексные проверки, внутренние расследования и изучение сведений, связанных с санкционными делами.
До прихода в Ferrari & Associates он 26 лет работал в DEA на следственных и руководящих должностях, включая должности по взаимодействию с FinCEN и OFAC. В начале карьеры он занимал должность помощника вице-президента Fleet Bank в Нью-Йорке.
Образование
Бакалавр делового администрирования, Baruch College, City University of New York
Учебная академия DEA, Куантико, Вирджиния
Andrew Gordon — операционный директор Ferrari & Associates. Он руководит административными и финансовыми функциями фирмы, информационными технологиями, кадровыми вопросами, информационной безопасностью и регуляторным комплаенсом. Он также консультирует управляющего партнера по инициативам, направленным на повышение эффективности, укрепление внутреннего контроля и развитие фирмы.
Г-н Gordon участвует в комплексных проверках и изучении биографических и деловых сведений о физических и юридических лицах, связанных с санкционными делами OFAC. Его работа включает расследования, сохранение доказательств, координацию криминалистического анализа и взаимодействие с федеральными агентами, прокурорами и специалистами по комплаенсу.
До прихода в Ferrari & Associates г-н Gordon 26 лет работал в Управлении по борьбе с наркотиками США (DEA). Его следственная работа включала перехват сообщений в рамках Раздела III, операции под прикрытием, работу с конфиденциальными источниками, расследования финансовых преступлений, международную экстрадицию и предоставление экспертных показаний в федеральных судах.
Позднее он занимал руководящие должности в центральном аппарате DEA, включая должности офицера по взаимодействию с FinCEN и OFAC, директора операционного бюджета и руководителя аппарата Оперативного управления. На этих должностях он обеспечивал поддержку глобальных операций 23 подразделений в США и 94 зарубежных представительств в 70 странах.
Представительный опыт
Санкционная комплексная проверка
Проводит проверку биографических и деловых сведений и следственный анализ в отношении физических и юридических лиц, связанных с санкционными проектами OFAC.
Государственные должностные лица Демократической Республики Конго
Участвовал в представлении интересов действующих и бывших должностных лиц в делах об исключении из списков OFAC и связанных судебных спорах.
Внутренние расследования
Поддерживает расследования, связанные с несанкционированным извлечением данных, коммерческой тайной, сохранением доказательств, криминалистическим анализом и возможной передачей материалов для гражданского или уголовного производства.
Взаимодействие с федеральными ведомствами
Использует обширные профессиональные связи с федеральными агентами, прокурорами и специалистами по комплаенсу для поддержки следственных и операционных вопросов.
Операционная деятельность и комплаенс фирмы
Курирует административные и финансовые функции, технологии, информационную безопасность, кадровые вопросы и регуляторный комплаенс во всей фирме.