Федеральный иск с требованием к OFAC рассмотреть затянувшееся ходатайство об исключении из списка
Ситуация:
Ferrari & Associates подала гражданский иск в Окружной суд США по округу Колумбия от имени капитана Alireza Rahnavard — гражданина Ирана, включенного OFAC в санкционный список на основании Указа Президента США № 13599 из-за предполагаемых связей с National Iranian Tanker Company и судном FORTUNE. Ранее клиент подал ходатайство об административном пересмотре в соответствии с 31 C.F.R. § 501.807 и полностью ответил на дополнительные запросы OFAC. Однако ведомство не вынесло решения, несмотря на длительную задержку и неоднократные запросы о статусе дела.
Риски:
Сохранение статуса SDN имело серьезные личные и финансовые последствия, включая ограничения доступа к финансовым услугам, репутационный ущерб, трансграничные ограничения и продолжающиеся санкционные риски из-за отсутствия решения OFAC. Бездействие ведомства оставляло клиента в процессуальной неопределенности, пока санкционный статус продолжал действовать. Дело также затрагивало более широкие вопросы административных задержек, надлежащей правовой процедуры и возможности включенных в список лиц добиться эффективного пересмотра решений OFAC.
Результат:
Ferrari & Associates инициировала федеральное судебное разбирательство, потребовав вмешательства суда, чтобы обязать OFAC рассмотреть находившееся на рассмотрении ходатайство в разумный срок. Иск расширил портфель активных санкционных споров фирмы в Окружном суде округа Колумбия и укрепил ее практику представительства клиентов по делам, связанным с мерами OFAC, оспариванием санкционных решений и бездействием ведомства. Дело позволило клиенту одновременно добиваться защиты по административной и судебной линиям, усилив давление на OFAC с целью проведения пересмотра.
