Расследование OFAC по санкциям в отношении Ирана и России завершилось предупреждением
Ситуация
Международная компания со штаб-квартирой в США стала объектом расследования OFAC по возможным нарушениям санкционных программ в отношении Ирана, Украины и России. Дело потребовало срочного юридического анализа, внутренней проверки и стратегического взаимодействия с OFAC по операциям и действиям, которые могли затрагивать несколько санкционных режимов.
Риски
Расследование создало значительные регуляторные и операционные риски, включая возможность гражданских штрафов, усиление правоприменительного контроля, репутационный ущерб и дополнительные обязательства по комплаенсу в международных операциях. Также требовалось тщательно управлять внутренней отчетностью, анализом операций и корректирующими мерами в отношении трансграничной деятельности.
Результат
Ferrari & Associates представляла компанию на протяжении всего расследования, готовила материалы для регулятора, проводила анализ фактов и взаимодействовала с OFAC по вопросам возможных нарушений. Дело завершилось вынесением предупреждения без дальнейших правоприменительных мер со стороны OFAC.
